证券代码：601107          证券简称：四川成渝        公告编号：2024-043
债券代码：241012.SH       债券简称：24 成渝 01



        四川成渝高速公路股份有限公司

    第八届董事会第二十次会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
   陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    一、董事会会议召开情况
    （一）四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
第八届董事会第二十次会议于 2024 年 8 月 19 日在四川省成都市武侯祠大街 252
号本公司住所四楼 420 会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。
    （二）会议通知、会议资料已于 2024 年 8 月 9 日以电子邮件和专人送达方
式发出。
    （三）出席会议的董事应到 10 人，实到 10 人。
    （四）会议由董事长罗祖义先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
    （五）会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    会议审议通过了如下议案：
    （一）审议通过了《关于四川蜀道成渝投资有限公司参与招商基金亳阜高
速封闭式基础设施证券投资基金项目的议案》
    董事吴新华先生、李成勇先生、陈朝雄先生为本事项的关联董事，已对本议
案回避表决。
    本议案已经本公司第八届董事会独立董事专门会议第二次会议审查通过。
    详情可参阅本公司同日于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所


                                    1
网站发布的《四川成渝关于全资子公司参与招商公路 REIT 项目战略配售暨关联
交易的公告》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。




                                   四川成渝高速公路股份有限公司董事会
                                                  二○二四年八月十九日




                                    2