四川成渝：四川成渝第八届董事会第二十三次会议决议公告2024-10-24
证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：2024-055
债券代码：241012.SH 债券简称：24 成渝 01
四川成渝高速公路股份有限公司
第八届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
第八届董事会第二十三次会议于 2024 年 10 月 23 日在四川省成都市武侯祠大街
252 号本公司住所四楼 420 会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。
（二）会议通知、会议资料已于 2024 年 10 月 17 日以电子邮件和专人送达
方式发出。
（三）出席会议的董事应到 9 人，实到 9 人。
（四）会议由董事长罗祖义先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
（五）会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于提名杨少军先生为本公司第八届董事会非执行董
事候选人及建议董事酬金的议案》
本公司已接到公司非执行董事、副董事长吴新华先生的书面辞职申请，吴新
华先生因个人工作变动申请辞去公司第八届董事会非执行董事、副董事长职务，
辞任后不再担任公司任何职务。吴新华先生的辞任函已送达公司董事会并生效。
根据本公司主要股东招商局公路网络科技控股股份有限公司提名，结合本公
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司提名委员会及薪酬与考核委员会意见，同意提名杨少军先生为本公司第八届董
事会非执行董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至第八届董事会届满之
日止。任期届满，可连选连任。建议酬金方案为：不因其董事职务在本公司领取
酬金。
本议案已经公司董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会审查通过。
本议案需提交股东大会审议。
详情可参阅本公司同日于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所
网站发布的《四川成渝高速公路股份有限公司关于非执行董事辞任及提名董事候
选人的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过了《关于提名毛渝茸女士为本公司第八届董事会执行董事
候选人及建议董事酬金的议案》
根据本公司主要股东招商局公路网络科技控股股份有限公司提名，结合本公
司提名委员会及薪酬与考核委员会的意见，同意提名毛渝茸女士为本公司第八届
董事会执行董事候选人，任期自临时股东大会选举通过之日起至第八届董事会届
满之日止。任期届满，可连选连任。建议酬金方案为：按照相关政策和本公司规
定的统一标准执行。
本议案已经公司董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会审查通过。
本议案需提交股东大会审议。
详情可参阅本公司同日于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所
网站发布的《四川成渝高速公路股份有限公司关于非执行董事辞任及提名董事候
选人的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过了《关于审议优化下属 6 家企业管理模式及组织设置改革
实施的议案》
为巩固国企改革三年行动成效，提升运行效率，优化管理模式，充分发挥人
力资源优势，本公司拟对 6 家下属企业在股权关系不发生变化的情况下，进行管
理模式和组织设置的改革。
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经本公司董事会认真研究，同意提呈本次会议的改革实施方案。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过了《关于审议下属 2 家公司经营管理资源片区化整合方案
的议案》
为进一步提升本公司路网区位优势，推动实现组织、管理、业务和资产效能
更优化，本公司拟对 2 家下属公司在股权关系不发生变化的情况下，进行经营管
理资源片区化整合。
经本公司董事会认真研究，同意提呈本次会议的片区化整合方案。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）审议通过了《关于筹备股东大会的议案》
经公司董事会认真研究，批准召集股东大会，以寻求公司股东批准本次会议
第一项、第二项议案所述事宜，并授权本公司任何一位董事或董事会秘书负责落
实筹备股东大会的一切工作。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述第（一）项、第（二）项议案须提交公司股东大会审议通过，有关本公
司股东大会的通知公司将另行刊发公告。
特此公告。
四川成渝高速公路股份有限公司董事会
二〇二四年十月二十三日
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