证券代码：601126          证券简称：四方股份       公告编号：2024-029



              北京四方继保自动化股份有限公司
           关于部分限制性股票回购注销实施公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    重要内容提示：

       回购注销原因：
    鉴于公司启航2号限制性股票激励计划（以下简称：“本激励计划”）3名激
励对象离职，不再具备激励对象资格，经公司第七届董事会第十二次会议、第七
届董事会第十四次会议审议通过，同意对其持有的已获授但尚未解除限售的限制
性股票90,000股予以回购注销。

       本次注销股份的有关情况：
  回购股份数量（股）       注销股份数量（股）           注销日期
           90,000                 90,000            2024 年 8 月 16 日


    一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露

    (一)    2024年4月26日，公司召开第七届董事会第十二次会议、第七届监事
会第十一次会议，审议通过了《关于调整公司启航2号限制性股票激励计划回购

价格的议案》、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股
票的议案》。
    (二)    2024年4月30日，公司披露了《关于调整公司启航2号限制性股票激励
计划回购价格的公告》（公告编号：2024-015）、《关于回购注销部分激励对象
已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2024-016）、《关于

回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2024-
017）。
    (三)   2024年6月4日，公司召开第七届董事会第十四次会议、第七届监事会
第十二次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售

的限制性股票的议案》。
    (四)   2024年6月5日，公司披露了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚
未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2024-025）、《关于回购注销部
分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2024-026）。


    二、本次限制性股票回购注销情况

    （一）本次回购注销限制性股票的原因
    《公司启航2号限制性股票激励计划（草案）》第十三章规定：“激励对象

因辞职、公司裁员而离职、劳动合同期满而离职，激励对象已获授但尚未解除限
售的限制性股票不得解除限售，由公司回购注销，回购价格为授予价格”。鉴于
公司3名激励对象离职，不再具备激励对象资格，经公司第七届董事会第十二次
会议、第七届董事会第十四次会议审议通过，同意对其持有的已获授但尚未解除
限售的限制性股票90,000股予以回购注销。

    （二）回购数量
    根据公司《公司启航2号限制性股票激励计划（草案）》的相关规定并经公
司第七届董事会第十二次会议、第七届董事会第十四次会议审议通过，本次合计
回购注销的限制性股票为90,000股。
    （三）回购价格

    根据公司《公司启航2号限制性股票激励计划（草案）》“第十五章 限制性
股票的回购注销原则”之“二、回购价格的调整方法”的规定：激励对象获授的
限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股
份拆细、配股、增发或缩股等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，公司应
对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整。

    1、回购价格的调整方法
    派息时回购价格调整方法为：P=P0 -V
    其中：P0 为调整前的价格；V 为每股的派息额；P 为调整后的价格。经派息
调整后，P 仍须大于 1。
       2、本次调整后限制性股票的回购价格
       2024年4月22日，公司披露了《四方股份2023年年度权益分派实施公告》，

每10股派发现金红利6元（含税），并于2024年4月26日完成了2023年年度权益分
派。
       调整后的回购价格=7.59-0.6=6.99元/股
       （四）回购资金总额及资金来源
       公司就本次限制性股票回购支付款项合计人民币629,100元，资金 来源为公

司自有资金。
       （五）回购注销安排
       公司已经在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请开立了 股份回
购专用账户（账户号码：B882328592），并向中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司申请办理对上述3人已获授但尚未解除限售的90,000股限制性 股票的回

购过户手续。预计本次限制性股票将于2024年8月16日完成回购注销；注销完成
后，公司将依法办理相关工商变更登记手续。

       三、本次回购注销限制性股票后公司股权结构变动情况

       本次回购注销完成后，公司股份总数将由832,226,000股变更为832,136,000股。
公司股本结构变动如下：
                             本次变动前        本次变动数量        本次变动后
       股份性质
                     数量（股）       比例       （股）       数量（股）     比例

一、有限售条件股份      19,054,000   2.29%       -90,000      18,964,000    2.28%

二、无限售条件股份   813,172,000     97.71%         0         813,172,000   97.72%

三、总股本           832,226,000     100.00%     -90,000      832,136,000   100.00%

       本次回购注销完成后，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司
股权分布仍具备上市条件。

       四、说明及承诺

       公司董事会说明：本次回购注销限制性股票事项涉及的决策程序、信息披露
符合《管理办法》等法律、法规的规定和《激励计划》、限制性股票授予协议的
安排，不存在损害激励对象合法权益及债权人利益的情形。
    公司承诺：已核实并保证本次回购注销限制性股票涉及的对象、股份数量、
注销日期等信息真实、准确、完整，已充分告知相关激励对象本次回购注销事宜，

且相关激励对象未就回购注销事宜表示异议。如因本次回购注销与有关激励对象
产生纠纷，公司将自行承担由此产生的相关法律责任。

    五、法律意见书的结论意见

    北京市竞天公诚律师事务所已就本次回购注销相关事项于2024年4月26日、
2024年6月4日分别出具了《北京市竞天公诚律师事务所关于公司启航2号限制性
股票激励计划回购注销事项之法律意见书》，结论如下：

    截至法律意见书出具之日：公司本次回购注销限制性股票相关事项已取得现
阶段必要的批准和授权。公司本次回购注销的原因、数量、回购价格及资金来源
符合《管理办法》及《激励计划（草案）》的相关规定。公司尚需按照《管理办
法》、上交所的有关规定履行相关信息披露义务，并按照《公司法》等相关法律
法规的规定办理减少注册资本及股份注销登记手续。


    特此公告。




                                  北京四方继保自动化股份有限公司董事会
                                                       2024 年 8 月 13 日