证券代码：601126           证券简称：四方股份          公告编号：2024-041



              北京四方继保自动化股份有限公司
             第七届监事会第十四次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       一、监事会会议召开情况
    北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月
30 日在四方大厦 601 会议室以现场表决的方式召开第七届监事会第十四次会议。
本次会议通知于 2024 年 10 月 28 日以电子邮件的方式发出，会议由监事会主席
刘晓亚女士召集和主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，全部监事均
参与表决所有议案。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司
章程》的规定。
       二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，一致通过如下决议：
    1、审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》，同意票 3 票，反对
票 0 票，弃权票 0 票；
    经监事会对《公司 2024 年第三季度报告》进行谨慎审核，监事会认为：
    （一）2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》
及公司内部管理制度的各项规定；
    （二）2024 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易
所的各项规定，所包含的信息真实地反映出公司本报告期经营管理和财务状况事
项；
    （三）在提出本意见前，没有发现参与 2024 年第三季度报告编制和审议的
人员有违反保密规定的行为。
    具体内容详见 2024 年 10 月 31 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《四方股份 2024 年第三季度报告》。
    2、审议通过《关于启航 2 号限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除
限售期解除限售条件成就的议案》，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；监
事会认为：
    根据《上市公司股权激励管理办法》、《激励计划》等法律法规、规范性文
件及《公司章程》的有关规定，公司启航 2 号限制性股票激励计划首次授予部分
第一个解除限售期解除限售条件已成就，公司具备实施股权激励计划的主体资格，
未发生不得解除限售的情形，本次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效，
不存在损害公司及股东利益的情况，同意公司董事会后续为 455 名激励对象办理
解除限售手续，解除限售数量合计为 568.17 万股。
    具体内容详见 2024 年 10 月 31 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《四方股份关于启航 2 号限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期
解除限售条件成就的公告》（公告编号：2024-042）。
    3、审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易的议案》，同意票 3 票，反
对票 0 票，弃权票 0 票。
    具体内容详见 2024 年 10 月 31 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《四方股份关于公司 2024 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2024-043）。


    特此公告。




                                    北京四方继保自动化股份有限公司监事会
                                                         2024 年 10 月 31 日