证券代码：601689          证券简称：拓普集团          公告编号：2024-027
转债代码：113061          转债简称：拓普转债

                      宁波拓普集团股份有限公司
                   第五届董事会第四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、 董事会会议召开情况
    宁波拓普集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议
于 2024 年 2 月 26 日 9 时在公司总部 C-105 会议室以现场会议方式召开，公司董
秘办已于 2024 年 2 月 8 日以通讯方式发出会议通知。本次会议由董事长邬建树
先生召集并主持，会议应出席董事九名，实际出席董事九名，公司监事、高级管
理人员列席了会议。会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司
法》及《公司章程》等规定，合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于为境外子公司提供工业厂房租金担保的议案》
    拓普集团墨西哥有限公司为公司下属子公司，为扩大北美业务，继租赁一、
二期厂房后拟在墨西哥新租赁饰件厂房用于汽车零部件的生产。董事会同意公司
以备用信用证的方式为上述租赁的饰件厂房向出租方提供租金担保，金额为
5,582,369.27 美元。董事会同意公司董事长或其授权代表签署上述担保的担保
书。董事会同意拓普集团墨西哥有限公司免予为上述担保提供反担保。
    本议案的相关内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的公告《拓普集
团关于为子公司提供担保的进展公告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。


                                                  宁波拓普集团股份有限公司
                                                       2024 年 2 月 26 日