证券代码：601689             证券简称：拓普集团         公告编号：2024-034
转债代码：113061             转债简称：拓普转债

                      宁波拓普集团股份有限公司

                     可转债转股结果暨股份变动公告

    公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
        累计转股情况：拓普转债的转股起止日期为 2023 年 1 月 20 日至 2028
        年 7 月 13 日。截至 2024 年 3 月 31 日，累计已有人民币 229,000 元拓普
        转债转换成公司 A 股股票，累计转股股数为 3,215 股，占拓普转债转股
        前公司已发行股份总额的比例约为 0.000276%。
        未转股可转债情况：截至 2024 年 3 月 31 日，尚未转股的拓普转债金额
        为人民币 2,499,771,000 元，占拓普转债发行总量的比例约为 99.990840%。
        本季度转股情况：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日期间，拓普转债
        累计转股金额为人民币 1000 元，累计转股股数为 14 股。


    一、可转债发行上市概况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波拓普集团股份有限公司公开发行
可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕830 号）核准，宁波拓普集团股份
有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 7 月 14 日公开发行了 2,500 万张可转
换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 25.00 亿元，期限 6 年，票面利率第一
年为 0.2%，第二年为 0.4%，第三年为 0.6%，第四年为 1.5%，第五年为 1.8%，
第六年为 2.0%。
    经上交所自律监管决定书【2022】218 号文同意，公司 250,000 万元可转换
公司债券于 2022 年 8 月 12 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“拓普转
债”，债券代码“113061”。
    根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定以及《拓普集团公开发行
可转换公司债券募集说明书》的有关约定，拓普转债自 2023 年 1 月 20 日起进入
转股期，初始转股价格为人民币 71.38 元/股。2023 年 7 月 17 日，公司因实施 2022
年度权益分派，将拓普转债的转股价格由人民币 71.38 元/股调整为人民币 70.92
元/股。
     二、 可转债本次转股情况
     拓普转债的转股期间为 2023 年 1 月 20 日至 2028 年 7 月 13 日。截至 2024
年 3 月 31 日，累计已有人民币 229,000 元拓普转债转换成公司 A 股股票，累计
转股股数为 3,215 股，占拓普转债转股前公司已发行股份总额的比 例约为
0.000276%。其中，自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日期间，共有人民币
1000 元拓普转债转换成公司 A 股股票，转股股数为 14 股。截至 2024 年 3 月 31
日，尚未转股的拓普转债金额为人民币 2,499,771,000 元，占拓普转债发行总量
的比例约为 99.990840%。
     三、 股本变动情况
                                                                       单位：股
    股份类别               变动前           本次可转债        变动后
                    （2023 年 12 月 31 日）     转股   （2024 年 3 月 31 日）
有限售条件流通股                           0             0           60,726,104 [注]

无限售条件流通股               1,102,049,773            14            1,102,049,787

      总股本                   1,102,049,773            14        1,162,775,891 [注]
注：公司于 2024 年 1 月 26 日完成向特定对象发行 A 股，本次新增股份 60,726,104 股，锁定期
为 6 个月。


     四、其他
     联系部门：拓普集团董秘办
     咨询电话：0574-86800850
     特此公告。




                                                         宁波拓普集团股份有限公司
                                                                 2024 年 4 月 1 日