宁波拓普集团股份有限公司

2024年第三次临时股东大会

        会议材料




       证券代码：601689




       2024 年 8 月 16 日
                                                             2024年第三次临时股东大会会议材料


                                         目         录




一、2024年第三次临时股东大会议程 ............................... 2

二、2024年第三次临时股东大会会议须知 ........................... 4

三、2024年第三次临时股东大会会议议案 ........................... 6

   议案1：关于修订《公司章程》的议案.............................................................. 6




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            一、2024 年第三次临时股东大会议程
   网络投票时间：自2024年9月2日至2024年9月2日
   采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
   通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
   现场会议时间：2024年9月2日8：00
   现场签到时间：2024年9月2日7：30－7：50
   现场会议地点：宁波市北仑区育王山路268号公司总部 C-105 会议室

   会议主持人：董事长邬建树
   （一）签到
   1、与会人员签到、领取会议材料，股东或股东代理人同时提交身份证明材
料（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）并领取表决票。
   （二）宣布会议开始
   2、主持人宣布会议开始并宣读会议出席情况
   3、宣布现场会议的计票人和监票人
   4、宣读大会会议须知

   （三）会议议案
   5、宣读议案：
   （1）关于修订《公司章程》的议案
   （四）审议与表决
   6、针对大会审议议案，对股东（或股东代表）提问进行回答
   7、股东（或股东代表）对上述议案进行审议并表决
   （五）宣布现场会议结果、汇总投票结果
   8、休会15分钟，监票、计票人统计表决结果

   9、主持人宣读现场会议表决结果
   10、汇总现场会议和网络投票的表决情况，主持人宣布上述议案的表决结果
   （六）宣布决议和法律意见
   11、宣读本次股东大会决议
   12、见证律师发表本次股东大会的法律意见
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13、签署会议决议和会议记录
14、主持人宣布2024年第三次临时股东大会结束




                                  宁波拓普集团股份有限公司董事会
                                             2024 年 9 月 2 日




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         二、2024 年第三次临时股东大会会议须知



    为了维护广大投资者的合法权益，保证股东在本公司股东大会上依法行使职
权，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《上市公司股东大
会规范意见》及《公司章程》等的有关规定，制定以下会议须知。

     1、大会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的程序安排和会务工作。
     2、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必
 请出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会
 场签到确认参会资格。股东在参会登记时间内没有通过邮件或传真方式登记的
 ，不在签到表上登记签到的，或会议正式开始后没有统计在会议公布股权数之
 内的股东或代理人，不得参加表决和发言。
     3、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等权利，并履行法定义务
 和遵守规则，但需由公司统一安排发言和解答。大会召开期间，股东事先准备

 发言的，应当先向大会会务组登记，股东要求临时发言或就有关问题提出质询
 的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可进行。
     4、股东发言时应首先报告其姓名和所持有的公司股份数。为了保证会议的
 高效率，每一股东发言应简洁明了，发言内容应围绕本次股东大会的议题，每
 位股东的发言时间原则上不得超过5分钟。股东违反前款规定的发言，主持人可
 以拒绝或制止。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东
 问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东
 共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开

 始后，大会将不再安排股东发言。
     5、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，
 除出席会议的股东、公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘任律师
 及董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。
     6、为保证会场秩序，进入会场后，请将关闭手机或调至振动状态。谢绝个
 人录音、拍照及录像。对于干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益

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的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。
   7、本次股东大会提供现场投票和网络投票两种投票表决方式，同一股份只
能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。股东可以在网
络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。同一股份通过现场

方式和网络方式重复进行投票的，以第一次投票结果为准。出席本次现场会议
的股东及其代理人，若已进行会议登记并领取表决票，但未进行投票表决，则
视为该股东或股东代理人自动放弃表决权利，其所持有的表决权在统计表决结
果时作弃权处理。
   8、本次会议的见证律师为国浩律师（上海）事务所律师。




                                     宁波拓普集团股份有限公司董事会
                                          2024 年 9 月 2 日




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             三、2024 年第三次临时股东大会会议议案
                       议案 1：关于修订《公司章程》的议案

各位股东、股东代表：

       公司于2024年7月19日实施完成了2023年年度权益分派方案：以方案实施前
的公司总股本1,162,775,947 股为基数，每股派发现金红利0.556元（含税），以

资本公积金向全体股东每股转增0.45股，共计派发现金红利646,503,426.53 元，
转增523,249,176股。同时，此间公司可转债发生部分转股。因此，本次分派实施
完成后，公司总股本为1,686,025,143股。现公司拟对章程中注册资本、总股份数
等条款同步更新修订，并授权管理层办理后续的工商变更登记等相关事宜，请各
位股东、股东代表审议表决。

                      修订前                                            修订后


第五条     公司注册资本为人民币1,162,775,877    第五条     公司注册资本为人民币1,686,025,143
元。                                            元。


第十四条    公司总股份数1,162,775,877股，均为   第十四条     公司总股份数1,686,025,143股，均为
人民币普通股。                                  人民币普通股。




                                                宁波拓普集团股份有限公司董事会

                                                           2024 年 9 月 2 日




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