证券代码：601689         证券简称：拓普集团          公告编号：2024-068
转债代码：113061         转债简称：拓普转债

                     宁波拓普集团股份有限公司
         关于增加部分募投项目实施主体、实施地点并延期的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    宁波拓普集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 16 日召开
第五届董事会第十一次会议，审议并通过了《关于增加部分募投项目实施主体、
实施地点并延期的议案》。现将有关事宜披露如下：

    一、募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波拓普集团股份有限公司公开发行
可转换公司债券的批复》（证监许可［2022］830 号）核准，公司公开发行了 2,500
万张可转换公司债券，每张面值 100 元，本次发行募集资金总额为人民币
2,500,000,000.00 元，扣除发行费用 11,027,358.47 元后募集资金净额为人民
币 2,488,972,641.53 元。上述募集资金已于 2022 年 7 月 20 日全部到账，并由
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，
出具了《宁波拓普集团股份有限公司验资报告》（信会师报字［2022］第 ZF10923
号）。

    根据《拓普集团公开发行可转换公司债券募集说明书》，上述募集资金主要
用于投资建设“年产 150 万套轻量化底盘系统建设项目”和“年产 330 万套轻量
化底盘系统建设项目”。
    二、本次部分募投项目增加实施主体、实施地点并延期的情况
    （一）本次部分募投项目增加实施主体、实施地点并延期的情况
    结合目前募投项目进展情况和公司发展战略规划的要求，为进一步提高募集
资金使用效率，开拓海外市场，公司拟增加“年产 330 万套轻量化底盘系统建设
项目”的实施主体和实施地点，并将该项目达到预定可使用状态的时间进行调整，
具体情况如下：
                                                                       项目达到预定可
 募集资金投资项目             实施地点                实施主体
                                                                         使用状态日期

                         浙江省宁波市宁波杭州   拓普电动车热管理系统
              调整前                                                    2025 年 4 月
                         湾新区五期土地         （宁波）有限公司
年产 330 万
套轻量化底                                      拓普电动车热管理系统
盘系统建设               浙江省宁波市宁波杭州   （宁波）有限公司、拓
项目          调整后     湾新区五期土地、墨西   普集团墨西哥有限公      2025 年 10 月
                         哥新莱昂州蒙特雷       司、宁波拓普机电进出
                                                口有限公司

    注：新增实施地点为墨西哥，宁波拓普机电进出口有限公司仅协助拓普集团墨西哥有限
公司进行设备境内采购。

    （二）本次新增实施主体的基本情况
    1、拓普集团墨西哥有限公司
    （1）中文名称：拓普集团墨西哥有限公司
    （2）英文名称：TUOPU GROUP MEXICO ,S. de R.L. de C.V.
    （3）企业类型：有限责任公司
    （4）注册资本：50,000 墨西哥比索
    （5）注册地址：墨西哥新莱昂州
    （6）股权结构：拓普集团持股 99%，拓普集团全资子公司宁波拓普机电进
出口有限公司持股 1%，穿透后为拓普集团全资子公司。
    （7）经营范围：研发、生产和销售汽车零部件；模具制造及销售；设备制
造及销售；设备、原材料、产品、技术及服务的进出口。
    2、宁波拓普机电进出口有限公司
    （1）企业类型：有限责任公司
    （2）注册资本：20,000 万人民币
    （3）注册地址：浙江省宁波市北仑区大碶街道育王山路 268 号 C 幢
    （4）股权结构：拓普集团持股 100%，为拓普集团全资子公司
    （5）经营范围：汽配，橡胶制品，塑料制品，化工原料，金属材料，机械
设备，五金工具，电子电器的批发、零售、咨询服务；自营和代理各类商品和技
术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。经营进
料加工和“三来一补”业务，开展对销贸易和转口贸易。

    （三）本次部分募投项目增加实施主体、实施地点并延期的原因
    本次“年产 330 万套轻量化底盘系统建设项目”增加募投项目的实施主体、
实施地点，部分产能在墨西哥进行建设，主要为满足北美客户的本地化生产需求，
提升供应链的安全性，为客户提供更好的产品及服务，增强客户粘性，同时也可
以抓住北美地区电动化转型的机遇，扩大市场及订单数量，为公司国际化战略及
业绩增长做出贡献，同时也可以提高募集资金的使用效率。
    此外，在墨西哥实施项目建设，涉及到设备的进出口、跨境运输、安装调试
等工作，由于境外相关工作的所需时间相比国内略有延长，因此将达到预定可使
用状态时间延期至 2025 年 10 月。
    三、本次部分募投项目增加实施主体、实施地点并延期对公司的影响
    本次部分募投项目增加实施主体、实施地点并延期是公司根据整体产能布局
调整、项目实际实施情况做出的审慎决定，有利于优化公司内部资源配置，提升
募集资金使用效率。本次部分募投项目增加实施主体、实施地点并延期的事项，
未改变募集资金的用途及投向，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体
股东利益的情形，不会对公司经营、财务状况产生不利影响。
    四、本次部分募投项目增加实施主体、实施地点并延期的审议程序
    本次部分募投项目增加实施主体、实施地点并延期的事项已经公司 2024 年
8 月 16 日召开的第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十次会议审议通
过。该事项无须提交公司股东大会、债券持有人会议审议。
    五、专项意见说明
    （一）监事会意见
    公司第五届监事会第十次会议审议通过了《关于增加部分募投项目实施主
体、实施地点并延期的议案》。监事会认为：本次增加部分募投项目实施主体及
对应实施地点并延期，符合项目建设的实际情况，不影响募投项目的正常进行，
不改变募集资金的投资方向，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，亦不
存在损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形，符合相关法律、法规的要求。
    （三）保荐机构核查意见
    公司保荐机构招商证券股份有限公司出具了《招商证券股份有限公司关于宁
波拓普集团股份有限公司部分募投项目增加实施主体、实施地点并延期的核查意
见》。招商证券经核查后认为：
    拓普集团本次部分募投项目增加实施主体、实施地点并延期的事项已经公司
董事会、监事会审议通过，履行了必要的程序，符合相关法律法规及规章制度的
要求。拓普集团本次部分募投项目增加实施主体、实施地点并延期事项未改变募
集资金的用途及投向，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益
的情形，符合相关法律、法规和规范性文件规定。综上，保荐人对拓普集团本次
部分募投项目增加实施主体、实施地点并延期的事项无异议。
    特此公告。




                                             宁波拓普集团股份有限公司
                                                  2024 年 8 月 16 日