证券代码：601689         证券简称：拓普集团          公告编号：2024-067
转债代码：113061         转债简称：拓普转债

                    宁波拓普集团股份有限公司
                 第五届监事会第十次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、 监事会会议召开情况
    宁波拓普集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议
于 2024 年 8 月 16 日 10 时在公司总部 C-105 会议室以现场会议方式召开，会议
通知已于 2024 年 8 月 6 日以通讯方式发出。本次会议由监事会主席颜群力先生
召集并主持，应出席监事三名，实际出席监事三名。会议的召集、召开及表决程
序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
    二、 监事会会议审议情况
   （一）审议通过了《关于增加部分募投项目实施主体、实施地点并延期的议
案》
    监事会认为：本次增加募投项目实施主体及对应实施地点并延期，符合项目
建设的实际情况，不影响募投项目的正常进行，不改变募集资金的投资方向，不
存在改变或变相改变募集资金投向的情形，亦不存在损害公司、股东尤其是中小
股东利益的情形，符合相关法律、法规的要求。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
   （二）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
    特此公告。




                                                宁波拓普集团股份有限公司
                                                     2024 年 8 月 16 日