证券代码：601689         证券简称：拓普集团          公告编号：2024-089
转债代码：113061         转债简称：拓普转债

                    宁波拓普集团股份有限公司
              第五届监事会第 1 次临时会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、 监事会会议召开情况
    宁波拓普集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第 1 次临时
会议于 2024 年 10 月 18 日 10 时在公司总部 C-105 会议室以现场会议方式召开，
会议通知已于 2024 年 10 月 15 日以通讯方式发出。本次会议由监事会主席颜群
力先生召集并主持，应出席监事三名，实际出席监事三名。会议的召集、召开及
表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
    二、 监事会会议审议情况
   （一）审议通过了《关于使用票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金
等额置换的议案》
    监事会同意公司调整原方案，调整为仅使用票据方式支付募投项目所需资金
并以募集资金等额置换的事项。
    监事会认为：本次使用票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置
换的事项，有利于提高资金使用效率、降低资金使用成本，不会影响募投项目的
正常实施，也不存在变相改变募集资金用途，亦不存在损害公司、股东尤其是中
小股东利益的情形，符合相关法律、法规的要求。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
    特此公告。


                                                宁波拓普集团股份有限公司
                                                    2024 年 10 月 18 日