证券代码：603013          证券简称：亚普股份          公告编号：2024-020


                     亚普汽车部件股份有限公司
               第五届董事会第十二次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况
    亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 6 月 6 日以电子邮
件方式向公司全体董事发出第五届董事会第十二次会议（以下简称本次会议）通
知及会议材料。本次会议于 2024 年 6 月 11 日以通讯表决方式召开，会议应参加
表决董事 8 名，实际收到 8 名董事的有效表决票。会议由董事长姜林先生主持，
公司监事、董事会秘书及证券事务代表列席会议。
    本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，
程序合法。
    二、董事会会议审议情况
    公司本次董事会会议所有议案均获得通过，具体表决情况如下：
    1、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于选举公司非独立
董事的议案》。
    详见刊登于2024年6月12日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于选举公司非独立董事和独立董事的公告》（公告
编号：2024-021）。
    本议案事前已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。
    2、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于选举公司独立董
事的议案》。
    详见刊登于2024年6月12日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于选举公司非独立董事和独立董事的公告》（公告
编号：2024-021）。

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    本议案事前已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。
    3、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于召开2024年第一
次临时股东大会的议案》。
    详见刊登于2024年6月12日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告
编号：2024-022）。
    三、备查文件目录
    1、公司第五届董事会第十二次会议决议；
    2、公司第五届董事会提名、薪酬与考核委员会第八次会议记录。


    特此公告。


                                       亚普汽车部件股份有限公司董事会
                                             2024 年 6 月 12 日




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