证券代码：603013          证券简称：亚普股份        公告编号：2024-035


                     亚普汽车部件股份有限公司
             第五届董事会第十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况

    亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第十五次会议（以

下简称本次会议）于 2024 年 9 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，

经全体董事一致同意豁免本次会议通知。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9

名（其中，无委托出席，以通讯方式出席 6 名）。会议由董事长姜林先生主持，

公司监事、董事会秘书及证券事务代表列席会议。

    本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，

程序合法。
    二、董事会会议审议情况

    公司本次董事会会议所有议案均获得通过，具体表决情况如下：

    1、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于选举公司董事会

副董事长的议案》。

    选举徐平先生为公司第五届董事会副董事长，任期与本届董事会任期一致，

自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满。

    2、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于选举公司董事会

战略与ESG委员会委员的议案》。

    选举徐平先生为公司第五届董事会战略与ESG委员会委员，任期与本届董事

会任期一致，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满。
    三、备查文件目录
    1、公司第五届董事会第十五次会议决议。


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特此公告。



                 亚普汽车部件股份有限公司董事会
                        2024 年 9 月 20 日




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