证券代码：603013          证券简称：亚普股份        公告编号：2024-038


                   亚普汽车部件股份有限公司
             第五届监事会第十一次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况

    亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 10 月 25 日以电子

邮件方式向公司全体监事发出第五届监事会第十一次会议（以下简称本次会议）

通知及会议材料。本次会议于 2024 年 10 月 30 日以通讯表决方式召开。会议应

参加表决监事 3 名，实际收到 3 名监事的有效表决票。会议由监事会主席尹志锋

先生主持，公司董事会秘书及证券事务代表列席会议。

    本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，

程序合法。

    二、监事会会议审议情况

    公司本次监事会会议所有议案均获得通过，具体表决情况如下：

    1、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于公司2024年第三季

度报告的议案》。

    监事会根据相关法律法规和《公司章程》的有关要求，对公司 2024 年第三

季度报告进行了审核，发表意见如下：

    （1）公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规、《公

司章程》、公司内部管理制度的规定和中国证监会的规定，报告的内容能够真实、

准确、完整地反映公司的实际情况。

    （2）公司 2024 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交

易所的各项规定，包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状

况和经营成果等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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   （3）在提出本意见前，未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行

为。

   详见刊登于2024年10月31日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《公司2024年第三季度报告》（公告编号：2024-039）。

       三、备查文件

   1、公司第五届监事会第十一次会议决议。



   特此公告。



                                       亚普汽车部件股份有限公司监事会

                                             2024 年 10 月 31 日




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