亚普股份：亚普汽车部件股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告2024-12-11
证券代码：603013 证券简称：亚普股份 公告编号：2024-041
亚普汽车部件股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 11 月 29 日以电子
邮件方式向公司全体董事发出第五届董事会第十七次会议（以下简称本次会议）
通知及会议材料。本次会议于 2024 年 12 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯
方式召开，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中，无委托出席，以通
讯方式出席 3 名）。会议由董事长姜林先生主持，公司监事、董事会秘书及证券
事务代表列席会议。
本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，
程序合法。
二、董事会会议审议情况
公司本次董事会会议所有议案均获得通过，具体表决情况如下：
1、以7票同意，0票反对，0票弃权，2票回避（左京先生、洪铭君先生均任
职于公司关联法人-中国国投高新产业投资有限公司，该2名董事均系本议案之关
联董事），审议并通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计金额增加的议案》。
详见刊登于2024年12月11日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于公司2024年度日常关联交易预计金额增加的公告》
（公告编号：2024-043）。
本议案事前已经公司独立董事专门会议审议通过。
2、以7票同意，0票反对，0票弃权，2票回避（左京先生、洪铭君先生均任
职于公司关联法人-中国国投高新产业投资有限公司，该2名董事均系本议案之关
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联董事），审议并通过了《关于公司2025年度预计与国家开发投资集团有限公司
下属控制企业发生日常关联交易的议案》。
详见刊登于2024年12月11日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于公司2025年度预计日常关联交易金额的公告》（公
告编号：2024-044）。
本议案事前已经公司独立董事专门会议审议通过。
3、以6票同意，0票反对，0票弃权，3票回避（徐平先生、张鸿滨先生均任
职于公司关联法人-华域汽车系统股份有限公司，姜林先生为东风亚普汽车部件
有限公司之董事，该3名董事均系本议案之关联董事），审议并通过了《关于公
司2025年度预计其他日常关联交易的议案》。
详见刊登于2024年12月11日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于公司2025年度预计日常关联交易金额的公告》（公
告编号：2024-044）。
本议案事前已经公司独立董事专门会议审议通过。
4、以8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避（姜林先生为本议案之关联董
事），审议并通过了《关于公司董事长薪酬事项的议案》。
本议案事前已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。
5、以8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避（赵政先生为本议案之关联董
事），审议并通过了《关于公司高级管理人员薪酬事项的议案》。
本议案事前已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。
6、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于召开2024年第三次
临时股东大会的议案》。
详见刊登于2024年12月11日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》（公告编
号：2024-045）。
以上第2、3、4项议案，需提交公司股东大会审议。
三、备查文件目录
1、公司第五届董事会第十七次会议决议；
2
2、公司第五届董事会提名、薪酬与考核委员会第十一次会议记录；
3、公司第五届董事会提名、薪酬与考核委员会第十一次会议的审核意见；
4、公司第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议。
特此公告。
亚普汽车部件股份有限公司董事会
2024 年 12 月 11 日
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