百合股份:威海百合生物技术股份有限公司第四届监事会第六次会议决议公告2024-04-12
证券代码:603102 证券简称:百合股份 公告编号:2024-007
威海百合生物技术股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
威海百合生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 4 月 1 日
向各位监事发出了召开第四届监事会第六次会议的通知。2024 年 4 月 11 日,第
四届监事会第六次会议以现场投票的表决方式在公司会议室召开,应出席本次会
议的监事 3 人,实际出席本次会议的监事 3 人。本次会议由监事会主席召集和主
持,会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的有关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事经认真审议和表决,通过如下决议:
(一)审议通过了《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
(二)审议通过了《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
监事会认为:董事会编制和审核 2023 年年度报告及摘要的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的
实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案需提交公司股东大会审议。
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(三)审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
监事会认为:公司 2023 年度利润分配预案充分考虑了公司的可持续发展及
股东的合理回报等因素,符合公司实际情况,符合相关法律、法规和《公司章程》
中关于利润分配的相关规定,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
本议案需提交公司股东大会审议。
(四)审议通过了《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
(五)审议通过了《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
监事会认为:董事会编制和审核 2024 年第一季度报告的程序符合法律、行
政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实
际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
(六)审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
(七)审议通过了《关于公司<2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告>的议案》
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(八)审议通过了《关于公司<2023 年度内部控制评价报告>的议案》
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(九)审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金
管理的议案》
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表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
监事会认为:公司本次使用闲置募集资金和闲置自有资金适时进行现金管理,
有利于提高募集资金使用效率,不会影响募集资金使用,不存在变相改变募集资
金用途的行为,不存在损害公司和全体股东利益的情况,相关审批程序符合法律
法规及公司募集资金使用管理制度的规定。
同意公司使用额度不超过 3 亿元(包含本数)的闲置募集资金和不超过 4
亿元(包含本数)的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的投资产品,使用期
限不超过 12 个月,在前述额度及决议有效期内可以循环滚动使用。
(十)审议通过了《关于公司 2023 年度监事薪酬的议案》
表决结果:全体监事回避,本议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
威海百合生物技术股份有限公司监事会
2024 年 4 月 12 日
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