百合股份：威海百合生物技术股份有限公司2023年度董事会审计委员会履职情况报告2024-04-12
威海百合生物技术股份有限公司
2023 年度董事会审计委员会履职情况报告
2023 年度，威海百合生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
审计委员会根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号—规范运作》和公司《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定
要求，本着勤勉尽职的原则，认真履行审计监督职责。现将审计委员会 2023 年
度工作情况报告如下：
一、董事会审计委员会基本情况
报告期内，公司第三届董事会审计委员会由独立董事刘元锁先生、李秉胜先
生及董事姚建伟先生组成，其中主任委员由会计专业人士刘元锁先生担任。
二、董事会审计委员会会议召开情况
报告期内，审计委员会共召开 3 次会议，具体情况如下：
会议时间 会议名称 会议内容
1、审议《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的
议案》；2、审议《关于公司 2022 年度财务决算报
告的议案》；3、审议《关于公司 2023 年度第一季
第四届董事会审计委员 度报告的议案》；4、审议《关于续聘公司 2023 年
2023.04.06
会 2023 年第一次会议 度审计机构的议案》；5、审议《关于公司<2022
年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>
的议案》；6、审议《关于公司<2022 年度内部控
制评价报告>的议案》。
1、审议《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要
第四届董事会审计委员
2023.08.08 的议案》；2、审议《关于公司 2023 年半年度募集
会 2023 年第二次会议
资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。
第四届董事会审计委员
2023.10.24 1、审议《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》。
会 2023 年第三次会议
三、董事会审计委员会年度履职情况
（一）监督和评估外部审计机构
审计委员会对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分了解和审查，
对其专业能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分评估，认为容
诚会计师事务所（特殊普通合伙）能够按照中国注册会计师独立审计准则实施审
计工作，遵循了独立、客观、公正的执业准则，具有从事证券相关业务的资格，
其在执业过程中能够满足为公司提供审计服务的资质要求。
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（二）审阅公司财务报告并对其发表意见
报告期内，审计委员会认真审阅了公司编制的财务会计报表，认为公司财务
会计报表严格遵循了《会计准则》的规定，会计报表的编制符合公司实际情况，
真实、完整、准确地反映了公司财务状况。
（三）指导内部审计工作
报告期内，审计委员会充分发挥作用，认真审阅了公司的内部审计工作计划，
并督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行，积极推动公司内部制度体系建
设，指导公司风险管理，听取内部审计与风险管理工作的汇报，确保公司内控体
系正常、有效发挥作用。
四、总体评价
2023 年，董事会审计委员会根据公司制定的《董事会审计委员会议事规则》
等的相关规定，忠实、勤勉地履行了相关法律法规规定的职责，认真审议相关事
项，切实有效地督促公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进了董事会规
范决策和公司规范治理。
2024 年，董事会审计委员会将继续切实履行职责，强化对董事会相关事项
的事前审核，充分发挥审计委员会的监督职能，促进公司内控体系建设更加完善，
促进公司规范运作、稳健发展。
威海百合生物技术股份有限公司
董事会审计委员会
2024 年 4 月 11 日
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