浙江春风动力股份有限公司
                    董事会提名委员会实施细则


                                第一章       总   则

    第一条   为规范公司董事和高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司

治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《浙江春风动力股份

有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委

员会，并制定本实施细则。

    第二条   董事会提名委员会是按照董事会决议设立的专门工作机构，主要负责对公

司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。


                               第二章    人员组成

    第三条   提名委员会成员由三名董事组成，其中二名为独立董事。

    第四条   提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之

一提名，并由董事会选举产生。

    第五条   提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持

委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准后产生。

    第六条   提名委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。

期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至

第五条规定补足委员人数。


                               第三章    职责权限

    第七条   提名委员会的主要职责权限：

    （一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事

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会提出建议；

    （二）负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序；

    （三）广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选；

    （四）对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核；

    （五）对董事的提名、任免提出书面建议；

    （六）对高级管理人员的聘任、解聘提出书面建议；

    （七）法律、行政法规、中国证监会、《公司章程》规定的其他事项以及董事会授

权的其他事宜。

    第八条     提名委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责，委

员会的提案提交董事会审议决定。董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳

的，应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。

    控股股东在无充分理由或可靠证据的情况下，应充分尊重提名委员会的建议，否则，

不能提出替代性的董事、高级管理人员人选。


                                第四章   决策程序

    第九条     提名委员会依据相关法律法规和《公司章程》的规定，结合本公司实际情

况，研究公司的董事、高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期限，形成决议后备

案并提交董事会通过，并遵照实施。

    第十条     董事、高级管理人员的选任程序：

    （一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、高级管理

人员的需求情况，并形成书面材料；

    （二）提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等处广泛搜寻

董事、高级管理人员人选；


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    （三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，形成

书面材料；

    （四）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、高级管理人员人选；

    （五）召集提名委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条件，对初选人员进

行资格审查；

    （六）在董事会选举新的董事候选人和聘任新的高级管理人员前，向董事会提出董

事候选人和新聘高级管理人员人选的建议和相关材料；

    （七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。


                              第五章   议事规则

    第十一条   提名委员会于每次会议召开前三天通知全体委员，因情况紧急，需要尽

快召开会议的，可随时通过电话或其他方式发出会议通知，免于按照前述规定的通知时

限执行，但召集人应当在会议上做出说明。

    会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。

    第十二条   提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有

一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员过半数通过。

    第十三条   提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通

讯表决的方式召开。

    第十四条   提名委员会会议必要时可邀请公司董事、监事及高级管理人员等相关人

员列席会议。

    第十五条   如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用

由公司支付。

    第十六条   提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关


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法律、法规、《公司章程》及本细则的规定。

    第十七条   提名委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；

会议记录由公司董事会秘书保存。

    第十八条   提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式上报公司董事

会。

    第十九条   出席会议的委员及列席人员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披

露有关信息。


                                 第六章    附则

    第二十条   本细则未尽事宜，按有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等

规定执行；本细则如与今后颁布的法律、行政法规、部门规章或经合法程序修改后的《公

司章程》相抵触时，按上述法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等规定执行，并

立即进行修订，报董事会审议后通过。

    第二十一条 本细则解释权归属公司董事会。

    第二十二条 本细则自董事会审议通过之日起实施。



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                                                         2024 年 12 月




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