证券代码：603259         证券简称：药明康德        公告编号：临 2024-016

                无锡药明康德新药开发股份有限公司

                   第三届董事会第八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况

    无锡药明康德新药开发股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于
2024 年 2 月 23 日向公司全体董事发出会议通知及会议材料，以通讯表决方式于
2024 年 3 月 1 日召开第三届董事会第八次会议。本次董事会会议应出席董事 12
人，实际出席董事 12 人。会议由董事长 Ge Li（李革）召集。本次董事会符合《中
华人民共和国公司法》和《无锡药明康德新药开发股份有限公司章程》关于召开
董事会会议的规定。

    二、董事会会议审议情况

    审议通过《关于公司 2019 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予的限
制性股票特别授予部分第四个解除限售期解除限售相关事项的议案》

    公司 2019 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予的限制性股票特别授
予部分于 2024 年 3 月 1 日进入第四个解除限售期，截至本决议日，解除限售条
件已成就。同意公司为满足解除限售条件的限制性股票办理解除限售事宜。本次
拟解除限售的激励对象共计 1 人，可申请解除限售的限制性股票数量共计 83,629
股，占公司目前总股本的 0.003%。

    上述议案已经薪酬与考核委员会审议通过，同意公司为满足解除限售条件的
限制性股票办理解除限售事宜，并同意将本事项提交公司董事会审议。

    具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定
媒体披露的《无锡药明康德新药开发股份有限公司关于 2019 年限制性股票与股
票期权激励计划首次授予的限制性股票特别授予部分第四个解除限售期解除限
售条件成就暨股份上市公告》。

                                    1
表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。



                            无锡药明康德新药开发股份有限公司董事会

                                                   2024 年 3 月 2 日




                               2