证券代码：603259 证券简称：药明康德 公告编号：2024-049
无锡药明康德新药开发股份有限公司
2023 年年度股东大会、2024 年第二次 A 股类别股东
会议及 2024 年第二次 H 股类别股东会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 12 日
(二) 股东大会召开的地点：上海外高桥喜来登酒店，上海市自由贸易试验区基隆
路 28 号
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
2023 年年度股东大会：
1、出席会议的股东和代理人人数 364
其中：A 股股东人数 362
境外上市外资股股东人数（H 股） 2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,092,425,435
其中：A 股股东持有股份总数 917,811,945
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 174,613,490
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 37.5155
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 31.5191
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 5.9964
2024 年第二次 A 股类别股东会议：
1、出席 A 股类别股东会议的股东和代理人人数 362
2、出席 A 股类别股东会议的 A 股股东所持有表决权的股份
总数（股） 917,811,945
3、出席 A 股类别股东会议的 A 股股东所持有表决权股份数
占公司 A 股有表决权股份总数的比例（%） 36.3511
2024 年第二次 H 股类别股东会议：
1、出席 H 股类别股东会议的股东和代理人人数 2
2、出席 H 股类别股东会议的 H 股股东所持有表决权的股份
总数（股） 136,434,190
3、出席 H 股类别股东会议的 H 股股东所持有表决权股份数
占公司 H 股有表决权股份总数的比例（%） 35.2474
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，会议现场以现场投票和网络投票相结合的方式
进行表决，由董事长 Ge Li（李革）博士主持。会议的召集、召开和表决符合《公
司法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 12 人，出席 12 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书、联席公司秘书张远舟先生出席本次会议；公司首席财务官
施明女士列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
2023 年年度股东大会
1、 议案名称：《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 916,593,250 99.8672 107,735 0.0117 1,110,960 0.1211
H股 174,499,832 99.9349 1,900 0.0011 111,758 0.0640
普通股合计： 1,091,093,082 99.8780 109,635 0.0100 1,222,718 0.1120
2、 议案名称：《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 916,590,650 99.8669 107,935 0.0118 1,113,360 0.1213
H股 174,499,832 99.9349 1,900 0.0011 111,758 0.0640
普通股合计： 1,091,090,482 99.8778 109,835 0.0101 1,225,118 0.1121
3、 议案名称：《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 916,589,950 99.8669 108,635 0.0118 1,113,360 0.1213
H股 174,499,832 99.9349 1,900 0.0011 111,758 0.0640
普通股合计： 1,091,089,782 99.8777 110,535 0.0102 1,225,118 0.1121
4、 议案名称：《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 916,644,290 99.8728 100,955 0.0110 1,066,700 0.1162
H股 174,590,690 99.9869 1,900 0.0011 20,900 0.0120
普通股合计： 1,091,234,980 99.8910 102,855 0.0094 1,087,600 0.0996
5、 议案名称：《关于公司 2024 年度对外担保额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 905,620,466 98.6717 11,122,479 1.2118 1,069,000 0.1165
H股 158,515,916 90.7810 16,076,674 9.2070 20,900 0.0120
普通股合计： 1,064,136,382 97.4104 27,199,153 2.4898 1,089,900 0.0998
6、 议案名称：《关于续聘 2024 年度境内外会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 916,128,617 99.8166 615,128 0.0670 1,068,200 0.1164
H股 173,553,965 99.3932 1,038,625 0.5948 20,900 0.0120
普通股合计： 1,089,682,582 99.7489 1,653,753 0.1514 1,089,100 0.0997
7、 议案名称：《关于核定公司 2024 年度开展外汇套期保值业务额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 916,632,550 99.8715 111,295 0.0121 1,068,100 0.1164
H股 174,590,690 99.9869 1,900 0.0011 20,900 0.0120
普通股合计： 1,091,223,240 99.8900 113,195 0.0104 1,089,000 0.0996
8、 议案名称：《关于变更公司注册资本、修改公司章程并办理工商变更登记的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 916,638,050 99.8721 105,795 0.0115 1,068,100 0.1164
H股 174,477,373 99.9220 1,900 0.0011 134,217 0.0769
普通股合计： 1,091,115,423 99.8801 107,695 0.0099 1,202,317 0.1100
9、 议案名称：《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 916,632,010 99.8714 110,135 0.0120 1,069,800 0.1166
H股 174,590,690 99.9869 1,900 0.0011 20,900 0.0120
普通股合计： 1,091,222,700 99.8899 112,035 0.0103 1,090,700 0.0998
10、 议案名称：《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 916,632,210 99.8715 114,135 0.0124 1,065,600 0.1161
H股 174,590,690 99.9869 1,900 0.0011 20,900 0.0120
普通股合计： 1,091,222,900 99.8899 116,035 0.0106 1,086,500 0.0995
11、 议案名称：《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 916,626,210 99.8708 120,135 0.0131 1,065,600 0.1161
H股 174,590,690 99.9869 1,900 0.0011 20,900 0.0120
普通股合计： 1,091,216,900 99.8894 122,035 0.0111 1,086,500 0.0995
12、 议案名称：《关于修订公司<对外担保及提供财务资助管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 894,553,579 97.4659 22,190,266 2.4177 1,068,100 0.1164
H股 174,590,690 99.9869 1,900 0.0011 20,900 0.0120
普通股合计： 1,069,144,269 97.8689 22,192,166 2.0315 1,089,000 0.0996
13、 议案名称：《关于修订公司<募集资金管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 916,419,854 99.8483 323,991 0.0353 1,068,100 0.1164
H股 174,590,690 99.9869 1,900 0.0011 20,900 0.0120
普通股合计： 1,091,010,544 99.8705 325,891 0.0299 1,089,000 0.0996
14、 议案名称：《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 916,629,710 99.8712 112,535 0.0123 1,069,700 0.1165
H股 174,590,690 99.9869 1,900 0.0011 20,900 0.0120
普通股合计： 1,091,220,400 99.8897 114,435 0.0105 1,090,600 0.0998
15、 议案名称：《关于审议<无锡药明康德新药开发股份有限公司 2024 年 H
股奖励信托计划（草案）>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 299,909,413 92.4638 24,321,994 7.4986 122,002 0.0376
H股 107,079,004 61.3234 67,513,586 38.6646 20,900 0.0120
普通股合计： 406,988,417 81.5662 91,835,580 18.4051 142,902 0.0287
16、 议案名称：《关于授权董事会办理 2024 年 H 股奖励信托计划相关事宜
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 299,907,013 92.4630 24,263,494 7.4806 182,902 0.0564
H股 120,728,483 69.1404 53,864,107 30.8476 20,900 0.0120
普通股合计： 420,635,496 84.3013 78,127,601 15.6579 203,802 0.0408
17、 议案名称：《关于给予董事会增发公司 A 股和/或 H 股股份一般性授权
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 857,223,141 93.3986 60,407,702 6.5817 181,102 0.0197
H股 59,002,610 33.7904 115,561,224 66.1812 49,656 0.0284
普通股合计： 916,225,751 83.8708 175,968,926 16.1081 230,758 0.0211
18、 议案名称：《关于给予董事会回购公司 A 股和/或 H 股股份一般性授权
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 917,543,810 99.9708 147,935 0.0161 120,200 0.0131
H股 174,440,735 99.9011 123,099 0.0705 49,656 0.0284
普通股合计： 1,091,984,545 99.9596 271,034 0.0248 169,856 0.0156
2024 年第二次 A 股类别股东会议
1、 议案名称：《关于给予董事会回购公司 A 股和/或 H 股股份一般性授权的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 917,543,810 99.9708 147,935 0.0161 120,200 0.0131
2024 年第二次 H 股类别股东会议
1、 议案名称：《关于给予董事会回购公司 A 股和/或 H 股股份一般性授权的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
H股 136,242,435 99.8595 123,098 0.0902 68,657 0.0503
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例 票数 比例 票数 比例
序 （%） （%） （%）
号
4 《 关 于 公 323,185,754 99.6400 100,955 0.0311 1,066,700 0.3289
司 2023 年
度利润分
配方案的
议案》
5 《关于公 312,161,930 96.2413 11,122,479 3.4291 1,069,000 0.3296
司 2024 年
度对外担
保额度的
议案》
6 《关于续 322,670,081 99.4810 615,128 0.1896 1,068,200 0.3294
聘 2024 年
度境内外
会计师事
务所的议
案》
7 《关于核 323,174,014 99.6364 111,295 0.0343 1,068,100 0.3293
定 公 司
2024 年度
开展外汇
套期保值
业务额度
的议案》
15 《 关 于 审 299,909,413 92.4638 24,321,994 7.4986 122,002 0.0376
议<无锡
药明康德
新药开发
股份有限
公司 2024
年 H 股奖
励信托计
划 （ 草
案）>的议
案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
2023 年年度股东大会第 15、16 项议案关联股东已回避表决；2023 年年度股
东大会第 8、9、10、17、18 项议案，2024 年第二次 A 股类别股东会议第 1 项议
案，2024 年第二次 H 股类别股东会议第 1 项议案均为特别决议，已获得出席会
议的股东及股东代表所持表决权的 2/3 以上表决通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市方达（北京）律师事务所
律师：蒋雪雁、胡艳晖
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定；
参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、
有效；本次股东大会的表决程序和结果合法、有效。
特此公告。
无锡药明康德新药开发股份有限公司董事会
2024 年 6 月 13 日
