证券代码：603319            证券简称：湘油泵          公告编号：2024-068
债券代码：113684            债券简称：湘泵转债



                   湖南美湖智造股份有限公司
           第十一届监事会第七次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



一、监事会会议召开情况
    湖南美湖智造股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第七次会
议于 2024 年 8 月 30 日以现场投票表决方式召开。会议通知于 2024 年 8 月 20
日以专人送达、微信通知等方式向公司全体临事发出。本次会议应出席监事 3
人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席夏国喜先生主持。本次会议的召集、
召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况
    与会监事以现场投票表决方式审议通过了如下议案：
    1、审议通过《2024 年半年度报告及其摘要》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
    公司监事会监事在全面了解和审阅公司 2024 年半年度报告后，发表审核意
见如下：
    （1）公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程
和公司内部管理制度的各项规定。
    （2）公司 2024 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易
所的相关规定，所包含的信息从各个方面真实、准确、完整地反映了公司 2024
年半年度的经营管理和财务状况等事项。
    2、审议通过《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
    3、审议通过《关于部分募投项目增加实施主体和实施地点的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
    公司监事会认为：部分募投项目实施主体和实施地点的增加能保障募投项目
有效开展，有利于提高募集资金的使用效率。不存在变相改变募集资金用途和损
害股东及中小股东利益的情形，不会影响募投项目的正常进行。因此，结合公司
实际生产经营的需求和募投项目的实际情况，同意公司对募投项目“年产 350
万台新能源电子泵智能制造项目”、“高效节能无刷电机项目”及“企业技术中心
升级项目”增加实施主体和实施地点。

三、备查文件

    1、第十一届监事会第七次会议决议。

    特此公告。



                                       湖南美湖智造股份有限公司监事会

                                                2024 年 8 月 31 日