证券代码：603338          证券简称：浙江鼎力         公告编号：2024-030

                    浙江鼎力机械股份有限公司
               第五届董事会第十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况

    浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会
议的通知于 2024 年 6 月 20 日以书面、邮件和电话方式发出，于 2024 年 6 月 26
日在公司会议室以现场结合通讯形式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，
公司监事和高管人员列席了会议，会议由董事长许树根先生主持，符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定，合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动
资金的议案》
    具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司关于公司募投项
目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-032）。
    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

    （二）审议通过了《关于补选邱保印先生为公司独立董事的议案》
    具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司关于独立董事辞
职及补选独立董事的公告》（公告编号：2024-033）。
    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    本议案已经公司董事会提名委员会审查通过，并同意提交董事会审议。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

    （三）审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
    董事会决定于 2024 年 7 月 12 日在公司会议室召开公司 2024 年第一次临时
股东大会。具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司关于召开

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2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-034）。
    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。



    特此公告。




                                         浙江鼎力机械股份有限公司董事会
                                                        2024 年 6 月 27 日




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