证券代码：603345         证券简称：安井食品        公告编号：临 2024-011



               安井食品集团股份有限公司
             第五届董事会第九次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    安井食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 15 日在公
司会议室以现场加通讯的方式召开第五届董事会第九次会议。公司于召开会议前
依法通知了全体董事，会议通知的时间及方式符合国家有关法律、法规及公司章
程的规定。会议由董事长刘鸣鸣主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。经
董事一致同意，形成决议如下：
    一、审议通过《关于变更非公开发行股票部分募投项目的议案》
    根据未来业务发展规划，提高公司募集资金使用效率，经公司审慎考虑研究，
决定变更募集资金投资项目，计划将原募投项目“山东安井年产 20 万吨速冻食
品新建项目”部分尚未使用的募集资金用于建设“安井食品厦门三厂年产 14 万
吨速冻食品生产线建设项目”。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）发布的《安井食品关于变更非公开发行股票部分募
投项目的公告》（公告编号：临 2024-013）。
    保荐人中信建投证券股份有限公司对该事项出具了核查意见。
    表决结果为：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。本议案尚需提交公司股东大会
审议。
    二、审议通过《关于 2024 年度使用暂时闲置募集资金及闲置自有资金分别
进行现金管理的议案》
    公司在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，拟使用不超过 24 亿元
人民币的暂时闲置募集资金用于购买结构性存款、大额存单等安全性高、流动性
好的保本型产品；在不影响主营业务及正常生产经营的前提下，拟使用不超过 25
亿元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理，购买结构性存款等收益稳定、流
动性较高的产品，使用期限为 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个
 月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司在
 上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《关于 2024 年度使用暂
 时闲置募集资金及闲置自有资金分别进行现金管理的公告》（公告编号：临 2024-
 014）。
       保荐人中信建投证券股份有限公司对该事项出具了核查意见。
       表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审
 议。
        三、审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
       为规范公司选聘(含续聘、改聘)会计师事务所的相关行为, 提高财务信息质
 量, 切实维护股东利益, 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券
 法》《上海证券交易所股票上市规则》以及中华人民共和国财政部下发的《国有
 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规，证券监督管理部
 门的相关要求，结合公司实际情况，制定本制度。具体内容详见公司在上海证券
 交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《安井食品会计师事务所选聘制
 度》。
       本议案已由公司董事会审计委员会审议通过。
       表决结果为：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。本制度尚需提交公司股东大会
 审议。
        四、审议通过《关于为控股子公司担保的议案》
       公司控股子公司湖北新柳伍食品集团有限公司（以下简称“新柳伍”）因业
 务发展需要，拟向银行申请贷款等综合授用信业务以保证周转资金需求。公司拟
 为该子公司提供担保，情况如下：
担保公                                         担保类    合同期
           被担保公司         债权人                                担保金额
  司                                             型        限
安井食                  中国建设银行股份有限   保证担
             新柳伍                                       1年     10,000 万元
  品                        公司潜江分行          保
       具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布
 的《关于为控股子公司担保的公告》（公告编号：临 2024-015）。
       表决结果为：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。本议案尚需提交公司股东大会
 审议。
    五、审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
    同意公司于 2024 年 4 月 2 日召开 2024 年第一次临时股东大会，具体内容详
见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《安井食品关
于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。
    表决结果为：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。


    特此公告。

                                             安井食品集团股份有限公司

                                                      董 事 会

                                                  2024 年 3 月 16 日