安井食品集团股份有限公司
2024年第二次临时股东会会议资料




            2024年8月




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      安井食品集团股份有限公司                         2024年第二次临时股东会会议资料




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2024年第二次临时股东会会议须知 ................................................... 3
2024年第二次临时股东会会议议程 ................................................... 4
议案一 关于制定、修订公司部分制度及《公司章程》部分条款的议案 .... 错误!未定义书签。




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                           安井食品集团股份有限公司

                   2024年第二次临时股东会会议须知

    为维护广大投资者的合法权益，确保本次股东会顺利召开，根据《公司法》、安井
食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》及《股东会议事规则》等有
关规定，特制定本次股东会会议须知，望全体参会人员遵守执行：
    一、股东会召开过程中，参会股东及股东代表应当以维护全体股东的合法权
益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
    二、参会股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东及股
东代表应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保
股东会的正常秩序。
    三、会议进行中只接受股东及股东代表发言或提问，发言或提问应围绕本次会议议
题进行，简明扼要。建议每次发言时间不超过三分钟。
    四、股东及股东代表要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的
发言。大会进行表决时，股东及股东代表不再进行大会发言。违反上述规定者，大会主持人有权加
以拒绝或制止。
    五、本次大会由两名股东代表和一名监事参加监票，对投票和计票过程进行监督，
由总监票人公布表决结果。
    六、本次大会由上海市方达律师事务所律师见证。
    七、在会议中若发生意外情况，公司董事会有权做出应急处理，以保护公司和全体
股东利益。
    八、保持会场安静和整洁，请将移动电话调至振动档，会场内请勿吸烟。


                                                    安井食品集团股份有限公司
                                                              董 事 会




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                    2024年第二次临时股东会会议议程


       会议时间：2024年9月5日（星期四）上午10:00
       会议地点：安井食品集团股份有限公司会议室
    会议主持人：董事长刘鸣鸣先生
    见证律所：上海市方达律师事务所
    会议议程：
    一、主持人宣布会议开始
    二、主持人向大会报告出席会议的股东、股东代表人数及其代表的有表决权
的股份数额
    三、提请股东会审议如下议案：
    1、《关于制定、修订公司部分制度及<公司章程>部分条款的议案》

    四、股东提问和发言
    五、主持人宣布议案现场表决办法，推选现场计票、监票人
    六、现场股东投票表决
    七、休会，工作人员统计表决票，将现场表决结果与网络投票表决结果进行
汇总
    八、复会，总监票人宣布表决结果
    九、主持人宣读股东会决议
    十、见证律师宣读法律意见书
    十一、主持人宣布会议结束




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议案一
                       安井食品集团股份有限公司
  关于制定、修订公司部分制度及《公司章程》部分条款
                                的议案


各位股东及代表：
    为进一步完善公司治理，公司结合实际情况，制定、修订相关治理制度。其
中，制定制度为《安井食品集团股份有限公司董事长办公会议事规则》《安井食
品集团股份有限公司经营投资管理办法》《安井食品集团股份有限公司舆情管理
办法》，修订制度为《安井食品集团股份有限公司章程》《安井食品集团股份有
限公司总经理工作细则》。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布
的《安井食品关于制定、修订公司部分制度及<公司章程>部分条款的的公告》。


    该议案，请各位股东及代表审议。
                                             安井食品集团股份有限公司
                                                      董 事 会
                                                   2024年8月20日




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