证券代码：603345         证券简称：安井食品        公告编号：临 2024-069



               安井食品集团股份有限公司
           第五届董事会第十三次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    安井食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 9 日在公
司会议室以现场加通讯的方式召开第五届董事会第十三次会议。本次会议为紧急
会议，按公司章程规定，经与会董事一致同意豁免会议通知期限要求。本次会议
的召集、召开程序和方式符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。会议由董
事长刘鸣鸣主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 8 名，董事边勇壮先生因个人
原因未出席本次会议。经与会董事一致同意，形成决议如下：
    一、审议通过《关于变更董事的议案》
    公司接到控股股东福建国力民生科技发展有限公司（以下简称“国力民生”）
书面通知，国力民生推荐的边勇壮董事近来多次向其公司表示，由于他个人健康
等原因，恐难以继续尽职履行董事职责，希望公司考虑其他合适的人选替代他担
任董事职务。国力民生经研究决定提请公司按程序解除边勇壮先生的董事及其担
任的董事会专门委员会职务，同时提名黄建联先生担任公司的新任董事。
    表决结果为：8 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    二、审议通过《关于选举董事的议案》
    经控股股东国力民生提名，公司董事会提名委员会资格审查通过，公司董事
会同意提名黄建联先生（简历见附件）为公司第五届董事会董事候选人，任期自
公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
    表决结果为：8 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    三、审议通过《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东会的议案》
    同意公司于 2024 年 9 月 25 日召开 2024 年第三次临时股东会，具体内容详
见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《安井食品关
于召开 2024 年第三次临时股东会的通知》。
    表决结果为：8 票赞成；0 票反对；0 票弃权。


    特此公告。

                                           安井食品集团股份有限公司

                                                     董 事 会

                                                 2024 年 9 月 10 日