证券代码：603345         证券简称：安井食品         公告编号：临 2024-070



                   安井食品集团股份有限公司
                       关于变更董事的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    安井食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东福建国力民
生科技发展有限公司（以下简称“国力民生”）发来的《关于变更董事的告知函》，
由国力民生推荐并当选为公司董事的边勇壮先生，近期多次表示其身体状况欠佳，
恐难以继续履行董事职责，希望国力民生考虑推荐其他人选担任公司董事职务。
鉴于边勇壮先生自身诉求及近日其确实存在无法出席股东会的情况，国力民生提
请公司按照相关法律法规及公司章程的规定，按程序召开董事会、股东会解除边
勇壮先生的董事职务，同时提请选举黄建联先生担任公司董事。
    公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于变更董事的议案》，同意
边勇壮先生不再担任公司董事职务，自股东大会审议通过之日起生效。边勇壮先
生不再担任董事职务不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会对公司日常经
营管理产生不良影响。


    特此公告。

                                           安井食品集团股份有限公司

                                                      董 事 会

                                                  2024 年 9 月 10 日