证券代码：603345         证券简称：安井食品        公告编号：临 2024-075

                    安井食品集团股份有限公司
              第五届董事会第十四次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    安井食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 25 日在公
司会议室以现场加通讯的方式召开第五届董事会第十四次会议。本次会议为紧急
会议，按公司章程规定，经与会董事一致同意豁免会议通知期限要求。本次会议
的召集、召开程序和方式符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。会议由董
事长刘鸣鸣主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 8 名，董事郑亚南先生因个人
原因未出席会议。经董事一致同意，形成决议如下：
    一、审议通过《关于补选第五届董事会专门委员会委员的议案》
    公司于 2024 年 9 月 25 日召开 2024 年第三次临时股东会审议通过了《关于
变更董事的议案》、《关于选举董事的议案》,以投票的方式解除边勇壮先生的
董事及其担任的董事会专门委员会职务，并选举黄建联先生为第五届董事会董事,
任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。
    因公司董事发生变化，为充分发挥董事会各专门委员会的各项职能，进一步
完善公司治理结构，根据《公司章程》以及公司《董事会战略委员会工作细则》
《董事会可持续发展委员会工作细则》等有关规定，对公司第五届董事会战略委
员会、可持续发展委员会成员进行调整，委员会成员任期自本次董事会审议通过
之日起至第五届董事会届满时止，具体如下:
       名称                         人员构成                    召集人
    战略委员会       刘鸣鸣、张清苗、黄建联                     刘鸣鸣
 可持续发展委员会    刘鸣鸣、张清苗、郑亚南、黄建联、张跃平     刘鸣鸣
    表决结果为：8 票赞成；0 票反对；0 票弃权。


    特此公告。
安井食品集团股份有限公司

         董 事 会

     2024 年 9 月 26 日