证券代码：603416            证券简称：信捷电气         公告编号：2024-025


                   无锡信捷电气股份有限公司
             第五届监事会第一次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   一、监事会会议召开情况

   无锡信捷电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于
2024 年 5 月 13 日在公司会议室以现场和通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年
5 月 6 日以专人送达、电话、电子邮件等形式向全体监事发出。应出席会议监事 5
人，实际出席会议监事 5 人。会议由公司监事会主席吴冲女士主持。
   会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法
规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，表决结果真实有效。


   二、 监事会会议审议情况
   1、关于《无锡信捷电气股份有限公司关于选举第五届监事会主席的议案》。
   监事会同意选举监事吴冲女士担任第五届监事会主席，任职期限自监事会审议
通过之日起至本届监事会任期届满之日止。
   表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权




    特此公告。

                                            无锡信捷电气股份有限公司监事会
                                                          2024 年 5 月 14 日