证券代码：603416               证券简称：信捷电气    公告编号：2024-040


                   无锡信捷电气股份有限公司
       关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




       重要内容提示：


          股东大会召开日期：2024年6月11日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统



一、      召开会议的基本情况



(一)      股东大会类型和届次

2024 年第二次临时股东大会

(二)      股东大会召集人：董事会


(三)      投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

   合的方式


(四)      现场会议召开的日期、时间和地点


   召开的日期时间：2024 年 6 月 11 日      14 点 00 分
   召开地点：江苏省无锡市滨湖区建筑西路 816 号信捷大厦 11 楼会议室
(五)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。

   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
       网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 11 日
                          至 2024 年 6 月 11 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(六)      融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


          涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
   者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规
   范运作》等有关规定执行。


(七)      涉及公开征集股东投票权

不涉及


二、      会议审议事项


   本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                                              投票股东类型
  序号                          议案名称
                                                                A 股股东
 非累积投票议案
 1       关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案                  √
 2.00    关于公司 2024 年度向特定对象发行股票方案的议案            √
 2.01    发行股票的种类和面值；                                    √
 2.02    发行方式及发行时间；                                      √
 2.03    发行对象及认购方式；                                      √
 2.04    发行价格和定价原则；                                      √
 2.05    发行数量；                                                √
 2.06    发行股份限售期；                                          √
 2.07    上市地点；                                                √
 2.08    募集资金规模和用途；                                      √
2.09        本次发行股票前的滚存利润安排；                             √
2.10        本次发行的决议有效期；                                     √
3           关于公司 2024 年度向特定对象发行股票预案的议案             √
4           关于公司 2024 年度向特定对象发行股票方案的论证             √
            分析报告的议案
5           关于公司 2024 年度向特定对象发行股票募集资金使             √
            用的可行性分析报告的议案
6           关于公司与李新签署附生效条件的股份认购协议的               √
            议案
7           关于公司 2024 年度向特定对象发行股票摊薄即期回             √
            报的填补措施及相关主体承诺的议案
8           关于公司 2024 年度向特定对象发行股票涉及关联交             √
            易事项的议案
9           关于未来三年(2024 年-2026 年)股东回报规划的议案            √
10          关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议               √
            案
11          关于提请股东大会审议同意特定对象免于发出收购               √
            要约的议案
12          关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全               √
            权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
     上述议案已经公司第五届董事会第二次会议审议通过。相关披露信息内容详
     见公司于 2024 年 05 月 24 日指定披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和上
     海证券交易所官方网站（http://www.sse.com.cn）。

2、 特别决议议案：1-8

3、对中小投资者单独计票的议案：1-12


4、 涉及关联股东回避表决的议案：1、2、3、4、6、8、11
    应回避表决的关联股东名称：李新

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及



三、     股东大会投票注意事项



     (一)    本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
        的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）

        进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进

        行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身

        份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。


   (二)     持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东

        账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。


            持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络

        投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户

        下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。


            持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其

        全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别

        以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。


   (三)     同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

        的，以第一次投票结果为准。


   (四)     股东对所有议案均表决完毕才能提交。



四、    会议出席对象



(一)    股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

   册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委

   托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


       股份类别        股票代码      股票简称          股权登记日
         Ａ股           603416       信捷电气            2024/6/4
(二)     公司董事、监事和高级管理人员。


(三)     公司聘请的律师。


(四)     其他人员



五、     会议登记方法


（一）登记手续

       1、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议，法定代
表人出席会议的，应出示持股东账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营业执照复
印件、个人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席
会议的，代理人还应出示个人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书
面授权委托书。
       2、个人股东需持本人身份证、股票账户卡和持股凭证办理登记，个人股东
的授权代理人须持身份证、委托人持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办
理登记手续，异地股东可采用信函或传真方式登记。

（二）登记地点及授权委托书送达地点

地址：江苏省无锡市滨湖区建筑西路 816 号信捷大厦
电话：0510-85134136-8199
邮箱：ir@xinje.com
联系人：邢璐

（三）登记时间

2024 年 06 月 05 日（上午 9 点 30 分至 11 点 30 分，下午 14：00-16：00 时）


六、     其他事项


（一）出席会议的股东及股东代理人携带相关证件原件到会议现场。
（二）会务费用：与会股东一切费用自理。
（三）请各位股东协助工作人员做好会议登记工作，并届时准时参会。
（四）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突
发重大事件的影响，则本次股东大会的进程遵照当日通知。

特此公告。


                                       无锡信捷电气股份有限公司董事会
                                                       2024 年 5 月 24 日
附件 1：授权委托书


                         授权委托书

无锡信捷电气股份有限公司：

      兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 6 月 11 日
召开的贵公司 2024 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。




委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：




序号 非累积投票议案名称                              同意 反对 弃权

1     关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案

2.00 关于公司 2024 年度向特定对象发行股票方案的
      议案

2.01 发行股票的种类和面值；

2.02 发行方式及发行时间；

2.03 发行对象及认购方式；

2.04 发行价格和定价原则；

2.05 发行数量；

2.06 发行股份限售期；

2.07 上市地点；

2.08 募集资金规模和用途；

2.09 本次发行股票前的滚存利润安排；
2.10 本次发行的决议有效期；

3     关于公司 2024 年度向特定对象发行股票预案的
      议案

4     关于公司 2024 年度向特定对象发行股票方案的
      论证分析报告的议案

5     关于公司 2024 年度向特定对象发行股票募集资
      金使用的可行性分析报告的议案

6     关于公司与李新签署附生效条件的股份认购协
      议的议案

7     关于公司 2024 年度向特定对象发行股票摊薄即
      期回报的填补措施及相关主体承诺的议案

8     关于公司 2024 年度向特定对象发行股票涉及关
      联交易事项的议案

9     关于未来三年(2024 年-2026 年)股东回报规划
      的议案

10    关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告
      的议案

11    关于提请股东大会审议同意特定对象免于发出
      收购要约的议案

12    关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人
      士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜
      的议案




委托人签名（盖章）：                  受托人签名：


委托人身份证号：                      受托人身份证号：


                                     委托日期：      年 月 日
备注：


委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。