证券代码：603416           证券简称:信捷电气           公告编号：2024-046


                    无锡信捷电气股份有限公司
                 第五届董事会第四次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
 担个别及连带法律责任。



    一、董事会会议召开情况

    无锡信捷电气股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第四次会议于
2024 年 10 月 29 日在公司会议室召开，会议通知于 2024 年 10 月 18 日以邮件及
电话等方式发出。本次会议由李新先生召集并主持，公司董事共计 7 人，出席
本次董事会的董事共 7 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》
等法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

    二、 董事会会议审议情况

    经过参会董事充分讨论与审议，表决结果为一致通过。

    具体表决情况如下：

    1、审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》

    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

    本议案已经第五届董事会审计委员会 2024 年度第二次会议审议通过，并同
意提交公司董事会审议。

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披
露的相关公告。

    2、审议通过了《关于修订<无锡信捷电气股份有限公司董事会议事规则>
的议案》
   表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

   具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披
露的相关公告，本议案尚需提交股东会审议通过。

    3、审议通过了《关于修订<无锡信捷电气股份有限公司董事会秘书工作制
度>的议案》

   表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

   具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披
露的相关公告。

    4、审议通过了《关于修订<无锡信捷电气股份有限公司董事会提名委员会
实施细则>的议案》

   表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

   具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披
露的相关公告。

    5、审议通过了《关于修订<无锡信捷电气股份有限公司董事会薪酬与考核
委员会实施细则>的议案》

   表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

   具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披
露的相关公告。

    6、审议通过了《关于修订<无锡信捷电气股份有限公司董事会战略委员会
实施细则>的议案》

   表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

   具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披
露的相关公告。

    7、审议通过了《关于修订<无锡信捷电气股份有限公司总经理工作细则>
的议案》
   表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

   具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披
露的相关公告。

    8、审议通过了《关于修订<无锡信捷电气股份有限公司关联交易决策制
度>的议案》

   表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

   具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披
露的相关公告。本议案尚需提交股东会审议通过。

    9、审议通过了《关于修订<无锡信捷电气股份有限公司信息披露事务管理
制度>的议案》

   表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

   具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披
露的相关公告。

    10、审议通过了《关于修订<无锡信捷电气股份有限公司对外担保制度>的
议案》

   表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

   具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披
露的相关公告。本议案尚需提交股东会审议通过。

    11、审议通过了《关于修订<无锡信捷电气股份有限公司投资者关系管理
制度>的议案》

   表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

   具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披
露的相关公告。

    12、审议通过了《关于修订<无锡信捷电气股份有限公司募集资金管理制
度>的议案》
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披
露的相关公告，本议案尚需提交股东会审议通过。

    13、审议通过了《关于修订<无锡信捷电气股份有限公司内幕信息知情人
登记管理制度>的议案》

    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披
露的相关公告。

    14、审议通过了《关于修订<无锡信捷电气股份有限公司内部审计制度>的
议案》

    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披
露的相关公告，本议案已经第五届董事会审计委员会 2024 年度第二次会议审议
通过。

    15、审议通过了《关于修订<无锡信捷电气股份有限公司对外提供财务资
助管理制度>的议案》

    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披
露的相关公告。本议案已经第五届董事会审计委员会 2024 年度第二次会议审议
通过。

    16、审议通过了《关于修订<无锡信捷电气股份有限公司对外投资管理制
度>的议案》

    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披
露的相关公告。
       17、审议通过了《关于修订<无锡信捷电气股份有限公司股东会议事规则>
的议案》

    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披
露的相关公告，本议案尚需提交股东会审议通过。

       18、审议通过了《关于聘任副总经理及变更董事会秘书的议案》

    于秋阳先生因工作内容调整不再担任公司副总经理、董事会秘书职务，仍
在公司担任董事。经公司董事会提名委员会资格审查通过，同意聘任温波飞女
士为公司副总经理兼董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届
董事会任期届满之日止。

    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披
露的相关公告。本议案已经第五届董事会提名委员会 2024 年度第一次会议审议
通过。

       19、审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

    公司拟于 2024 年 11 月 15 日下午 13:30 在公司会议室召开 2024 年第三次
临时股东大会，本次会议将采用现场投票+网络投票相结合的方式进行，具体内
容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的相关公
告。

    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

       20、审议通过了《关于修订<无锡信捷电气股份有限公司舆情管理制度>的
议案》

    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披
露的相关公告。
三、备查文件

1、第五届董事会第四次会议决议；

2、第五届董事会提名委员会 2024 年度第一次会议决议；

3、第五届董事会审计委员会 2024 年度第二次会议决议。


特此公告。




                                   无锡信捷电气股份有限公司董事会

                                                  2024 年 10 月 31 日