证券代码：603416          证券简称：信捷电气         公告编号：2024-048



                   无锡信捷电气股份有限公司
                      关于变更监事的公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    无锡信捷电气股份有限公司（以下简称公司）监事会于近日收到监事王璀
递交的辞职报告，王璀女士因工作原因辞去公司第五届监事会监事职务。王璀
女士在担任公司监事期间，在《公司章程》赋予的职权范围内恪尽职守、勤勉
尽责，依法认真履行监督职责，公司监事会对王璀女士的辛勤付出表示衷心感
谢。

    根据《中华人民共和国公司法》及《无锡信捷电气股份有限公司》（以下简
称“《公司章程》”）规定，此次王璀女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定
最低人数，其辞职申请将在公司召开股东大会补选新监事后方能生效，在新监
事就职前，王璀女士仍将按照相关法律、法规及《公司章程》的规定履行监事
职务。

    为了保证公司监事会工作的正常开展，公司于 2024 年 10 月 29 日召开第五
届监事会第四次会议审议通过了《关于选举第五届监事会监事的预案》，拟选举
王丽婷为第五届监事会监事，任期与公司第五届监事会一致。本预案尚需提交
公司 2024 年第三次临时股东会审议。

    特此公告。



                                        无锡信捷电气股份有限公司监事会

                                                       2024 年 10 月 31 日
    附件：王丽婷女士简历

    王丽婷女士：1986 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2009 年
7 月至 2013 年 1 月，曾就职于江阴吉爱倍万达精工有限公司，任人事专员职
务，2013 年 2 月至今任公司人力资源部薪资专员。

    截至本公告披露日，王丽婷女士未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上
股份的股东及其他董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系。不属于失
信被执行人；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其
任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等规定。