证券代码：603416          证券简称：信捷电气         公告编号：2024-049



                   无锡信捷电气股份有限公司
      关于聘任副总经理及变更董事会秘书的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    无锡信捷电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事会
秘书于秋阳递交的关于申请职务调整的书面报告，于秋阳先生因工作内容调整
不再担任公司副总经理、董事会秘书职务，仍在公司担任董事，其职务调整的
书面报告自送达公司董事会之日起生效。公司对于秋阳先生担任董事会秘书期
间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

    为保证董事会工作的正常进行，根据《公司法》等相关法律法规规定，经
公司董事会提名委员会资格审查通过，公司于 2024 年 10 月 29 日召开第五届董
事会第四次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理及变更董事会秘书的议
案》，同意聘任温波飞女士（简历见附件）为公司副总经理兼董事会秘书，任期
自公司本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

    温波飞女士已取得上海证券交易所颁发的主板上市公司《董事会秘书任职
培训证明》，具备履行董事会秘书职责所必须具备的专业知识。

    特此公告。



                                        无锡信捷电气股份有限公司董事会
                                                       2024 年 10 月 31 日
    附件：温波飞女士简历

    温波飞女士：1987 年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历。2009
年 9 月至 2024 年 7 月，曾就职于江苏康缘药业股份有限公司、无锡宝通科技股
份有限公司、凯龙高科技股份有限公司等，历任证券投资主管、部长/总监（兼
证券事务代表）、董事会秘书等职务，现任公司副总经理兼董事会秘书。

    截至本公告披露日，温波飞女士未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上
股份的股东及其他董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系。不属于失
信被执行人；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其
任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等规定。