证券代码：603416              证券简称:信捷电气              公告编号：2024-056


                    无锡信捷电气股份有限公司关于
 向特定对象发行股票预案及相关文件修订情况说明的公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
 别及连带法律责任。

    无锡信捷电气股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行股票相关事
项已经公司第五届董事会第二次会议、2024 年第二次临时股东大会审议通过。

    根据股东大会的授权，结合公司经营投资规划以及项目实际情况，2024 年
11 月 22 日，公司召开第五届董事会第五次会议审议通过了《关于公司 2024 年
度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》等相关议案。

    为便于投资者查阅，现将本次修订的主要内容说明如下：

    文件名称                  章节                         修订情况
                                                更新本次发行的审议程序、发行数
                            特别提示
                                                量、募集资金数额等相关内容
                                                更新本次发行的发行数量、募集资金
                     第一节 本次向特定对象发
 无锡信捷电气股份                               数额及已履行与尚需履行的程序等
                         行股票方案概要
 有限公司 2024 年                               相关内容
 度向特定对象发行    第三节 附条件生效的股份    更新附条件生效的股份认购协议之
 股票预案（修订        认购协议的内容摘要       补充协议等相关内容
       稿）          第四节 董事会关于本次募
                                                更新募集资金使用计划
                     集资金使用的可行性分析
                     第五节 董事会关于本次发    根据最新发行数量上限更新本次发
                     行对公司影响的讨论与分析   行对股东结构的影响
                     四、本次发行定价的原则、
                                                更新本次发行股票的价格
                     依据、方法和程序的合理性
                                                更新本次发行的审议程序、发行数量
 无锡信捷电气股份      五、本次发行的可行性
                                                等相关内容
 有限公司 2024 年
                      六、本次发行方案的公平    更新本次发行的审议程序等相关内
 度向特定对象发行
                            性、合理性          容
 股票方案的论证分
                                                根据更新后的发行数量、募集资金数
 析报告（修订稿）    七、本次向特定对象发行股
                                                额、假设完成发行时间，更新本次发
                     票摊薄即期回报的影响及填
                                                行摊薄即期回报对公司主要财务指
                           补的具体措施
                                                标的影响
无锡信捷电气股份
有限公司 2024 年   一、本次募集资金使用计划    更新本次募集资金使用计划
度向特定对象发行
股票募集资金使用
                   二、本次募集资金投资项目
的可行性分析报告                               更新本次募集资金投资项目
                     的必要性和可行性分析
    （修订稿）
无锡信捷电气股份
    有限公司
                                               根据更新后的发行数量、募集资金数
关于向特定对象发   一、本次向特定对象发行股
                                               额、假设完成发行时间，更新本次发
行股票摊薄即期回   票摊薄即期回报对公司主要
                                               行摊薄即期回报对公司主要财务指
报的风险提示、填       财务指标的影响
                                               标的影响
补回报措施及相关
主体承诺的公告

   特此公告。




                                              无锡信捷电气股份有限公司董事会

                                                            2024 年 11 月 23 日