证券代码：603416            证券简称:信捷电气           公告编号：2024-059


                   无锡信捷电气股份有限公司
 关于调整公司 2024 年度向特定对象发行股票方案的公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
 别及连带法律责任。

    无锡信捷电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 22 日召开
第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整公
司 2024 年度向特定对象发行股票方案的议案》。现对公司 2024 年度向特定对象
发行股票方案调整内容说明如下：

    1、发行数量

    调整前：

    本次向特定对象发行股票的数量不超过 21,280,000 股（含本数），全部由李新
认购。发行股票数量的上限未超过本次向特定对象发行前公司总股本的 30%。最
终发行数量以中国证监会同意注册发行的股票数量为准。若公司股票在本次发行
定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，
发行数量将根据除权、除息后的发行价格进行相应调整。

    调整后：

    本次向特定对象发行股票的数量不超过 16,578,635 股（含本数)），全部由李新
认购。发行股票数量的上限未超过本次向特定对象发行前公司总股本的 30%。最
终发行数量以中国证监会同意注册发行的股票数量为准。若公司股票在本次发行
定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，
发行数量将根据除权、除息后的发行价格进行相应调整。

    2、募资资金总额及用途

    调整前：
       本次向特定对象发行股票预计募集资金总额不超 50,000.00 万元（含本数），
扣除发行费用后将全部用于以下项目：
                                                                      单位：万元
序号                    项目名称           投资总额        拟用募集资金投资金额
 1       企业技术中心二期建设项目             28,000.00                 27,696.37
 2       营销网点及产品展示中心建设项目       14,882.11                 14,882.11
 3       补充流动资金                          7,421.52                  7,421.52
                   合计                       50,303.63                 50,000.00

       若本次实际募集资金净额少于投资项目的募集资金拟投入金额，则不足部分
由公司自筹资金或自有资金解决。本次向特定对象发行募集资金到位之前，公司将
根据项目进度的实际情况以自有资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关
法规规定的程序予以置换。

       调整后：
       本次向特定对象发行股票预计募集资金总额不超 38,578.48 万元（含本数），
扣除发行费用后将全部用于以下项目：
                                                                      单位：万元
 序号               项目名称               投资总额        拟用募集资金投资金额
  1      企业技术中心二期建设项目              28,000.00               27,696.37
  2      营销网点及产品展示中心建设项目        14,882.11               10,882.11
                   合计                        42,882.11               38,578.48

       若本次实际募集资金净额少于投资项目的募集资金拟投入金额，则不足部分
由公司自筹资金或自有资金解决。本次向特定对象发行募集资金到位之前，公司将
根据项目进度的实际情况以自有资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关
法规规定的程序予以置换。

       除上述调整之外公司 2024 年度向特定对象发行股票方案的其他主要内容保
持不变。

       根据公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，本次向特定对象发行股票方
案的调整无需提交股东会审议。

       公司本次向特定对象发行股票尚需取得上海证券交易所审核通过、中国证监
会同意注册，能否通过相关程序以及最终通过的时间存在不确定性。敬请广大投
资者理性投资，并注意投资风险。

    特此公告。




                                       无锡信捷电气股份有限公司董事会
                                                     2024 年 11 月 23 日