证券代码：603596                证券简称：伯特利              公告编号：2024-074


               芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
                   第四届监事会第一次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
 连带责任。


    一、监事会会议召开情况

    芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次
会议于 2024 年 9 月 24 日下午 14:00 在公司五楼会议室以现场结合通讯的方式召开，
会议通知已于 2024 年 9 月 19 日以电子邮件形式发出。本次会议由公司全体监事共
同推举的监事张昊先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议
的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，
会议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》；

     表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
     公司监事会选举张昊先生担任公司本届监事会主席，任期三年，至本届监事会
任期届满时止。

    （二）审议通过《关于修订<芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2021 年第
一期员工持股计划（草案）及摘要>的议案》。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 9 月 25 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及《中国证券报》上的《伯特利关于修订 2021 年第一期员工持
股计划及相关文件的公告》（公告编号：2024-077）。

    （三）审议通过《关于修订<芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2021 年第
一期员工持股计划管理办法>的议案》。

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    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
     具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 9 月 25 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及《中国证券报》上的《伯特利关于修订 2021 年第一期员工持
股计划及相关文件的公告》（公告编号：2024-077）。

    三、备查文件

    第四届监事会第一次会议决议。

    特此公告。

                                            芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
                                                                     监   事    会
                                                                 2024 年 9 月 25 日




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