证券代码：603596              证券简称：伯特利               公告编号：2024-075

                 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证
                              券事务代表的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
 责任。


      芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 19
日召开公司 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届并选
举公司第四届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届并选举公司第四届
董事会独立董事的议案》、《关于公司监事会换届并选举公司第四届监事会股东代表
监事的议案》。
      2024 年 9 月 24 日，公司召开第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次
会议，审议通过了选举董事长、董事会专门委员会委员、聘任高级管理人员及证券
事务代表和选举监事会主席等相关议案。具体情况公告如下：

      一、公司第四届董事会组成情况

      1、公司第四届董事会成员：袁永彬先生、李中兵先生、杨晓明先生、刘良先生、
陈忠喜先生、袁若仑先生、李开国先生、蒋琪先生、马黎珺女士。其中：袁永彬先
生为董事长，李开国先生、蒋琪先生、马黎珺女士为独立董事。

      2、公司第四届董事会专门委员会成员：

序号             专门委员会名称                  专门委员会构成        主任委员

  1       董事会战略及可持续发展委员会       袁永彬、李中兵、李开国     袁永彬

  2              董事会审计委员会              马黎珺、刘良、蒋琪       马黎珺

  3              董事会提名委员会             蒋琪、李开国、杨晓明       蒋琪

  4          董事会薪酬与考核委员会          李开国、陈忠喜、马黎珺     李开国



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    二、公司第四届监事会组成情况

    公司第四届监事会成员：张昊先生、王涛先生、陈艳女士。其中：张昊先生为
监事会主席；陈艳女士为职工代表监事。

    董事会、监事会成员简历详见公司 2024 年 8 月 30 日刊登在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》上的《伯特利关于董事会、监事会换届选
举的公告》（公告编号：2024-065）。

    三、聘任公司高级管理人员及证券事务代表的情况

    公司聘任袁永彬先生担任总经理，杨卫东先生、蔡春先生、陈忠喜先生担任公
司副总经理，王孝杰女士担任财务总监；公司聘任陈忠喜先生担任董事会秘书，张
爱萍女士担任证券事务代表。各高级管理人员及证券事务代表的简历见附件。

    特此公告。

                                         芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

                                                               董   事    会

                                                           2024 年 9 月 25 日




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各高级管理人员及证券事务代表的简历

袁永彬先生：1962 年 9 月生，博士学历，美国国籍，拥有中国永久居留权。1979 年
至 1983 年就读于华东工程学院机械制造专业，获学 士学位。1984 至 1987 年就读
于日本东北大学材料强度专业，获硕士学位。1988 年至 1991 年，就读于美国密州
理工大学运筹管理学专业，获机械工程博士学位。1991 年至 1998 年初在 ABEX 公
司（Abex Inc.）历任工程师、开发部经理。1998 年至 2004 年在天合汽车集团（TRW
Automotive Holdings Corp.）北美技术中心历任高级经理、亚太区基础制动总工程
师，2000 年被评为天合汽车集团院士。2005 年至 2007 年担任奇瑞汽车研究院副院
长。2009 年至 2011 年担任联合国世界车辆法规协调论坛中国工作委员会（C-WP29）
专家。2010 年至 2014 年担任中国汽车工业协会制动器委员会理事。2014 年至今担
任国务院侨办科技创新委员会委员。2004 年 6 月至 2023 年 6 月，历任伯特利公司
董事长和/或总经理；2023 年 6 月至今，担任伯特利股份公司董事长、总经理。

杨卫东先生：1973 年 8 月生，大学本科学历。中国国籍。无境外居留权。2004 年 7
月至 2015 年 6 月，历任伯特利有限的董事、副总经理。2015 年 6 月至 2024 年 9 月
19 日，任股份公司董事。2015 年 6 月至今任股份公司副总经理。

蔡春先生 ：1981 年 4 月生，大学本科学历。中国国籍，无境外居留权。2002 年 9
月至 2004 年 9 月，任一汽红塔云南汽车制造有限公司工程师。2004 年 9 月至 2014
年 1 月，历任伯特利有限的主任工程师、经理、高级经理、副总监、总经理助理兼
设计总监、项目管理部总监。2014 年 3 月至 2015 年 3 月，任长城汽车股份有限公
司底盘研究院技术专家。2018 年 6 月至 2024 年 9 月 19 日任股份公司董事。2015
年 6 月至今，任股份公司副总经理。

陈忠喜先生 ：1972 年 6 月生，大学本科学历，学士学位，中国国籍，无境外居留
权。拥有中级会计师、内部审计师、注册税务筹划师、高级经济师等职称。1995 年
6 月至 2002 年 2 月，历任滁州塑料（集团）有限公司主办会计、财务科长。2002 年
3 月至 2006 年 6 月，历任滁州扬天专用汽车有限责任公司总账会计、财务经理。
2006 年 7 月至 2008 年 2 月，任芜湖中集瑞江汽车有限公司财务总监。2008 年 3 月
至 2015 年 6 月，任伯特利有限财务总监。2015 年 6 月至 2023 年 6 月，任伯特利股
份公司财务总监。2015 年 6 月至今，任伯特利股份公司董事会秘书，2021 年 6 月


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至今，任伯特利股份公司副总经理。

王孝杰女士 ：1982 年 12 月生，本科学历，中国国籍，无境外居留权。2005 年至
2006 年底在安徽鑫龙电器股份有限公司（中电兴发）任财务会计。2007 年至 2014
年在股份公司历任财务会计、财务主管、财务经理。2014 年至 2019 年在芜湖固高
自动化技术有限公司任财务经理。2019 年 12 月至 2023 年 6 月，在股份公司任财务
经理。2023 年 6 月至今，任股份公司财务总监。

张爱萍女士 ：1984 年 12 月生，大学本科学历，中国国籍，无境外居留权。具有上
海证券交易所董事会秘书资格证书。2007 年 12 月至 2016 年 4 月，历任公司机械设
计部助理工程师、工程师、高级工程师；2016 年 4 月至今，在公司董事会办公室任
职，2018 年 6 月至今，任公司证券事务代表。




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