证券代码：603596               证券简称：伯特利               公告编号：2024-097


              芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
                   第四届监事会第四次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
 连带责任。


    一、监事会会议召开情况

    芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四
次会议于 2024 年 12 月 17 日下午 14:00 在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式
召开，会议通知已于 2024 年 12 月 7 日以电子邮件形式发出。本次会议由公司监事
会主席张昊先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、
召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合
法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予第三个解除
限售期解除限售条件成就的议案》。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    经核查：公司《2019 年限制性股票激励计划》设定的 2019 年限制性股票激励
计划首次授予第三个解除限售期解除限售条件已经成就。公司及激励对象均满足解
除限售条件。2019 年限制性股票激励计划首次授予第三个解除限售期符合解除限售
条件的激励对象合计 56 人，可申请解除限售并上市流通的限制性股票数量为 99.40
万股，占公司目前总股份 60,654.5820 万股的 0.16%。
    具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 12 月 19 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及《中国证券报》上的《伯特利关于公司 2019 年限制性股票激
励计划首次授予第三个解除限售期解除限售条件成就的公告》 公告编号：2024-098）。



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    （二）审议通过《关于预计公司 2025 年度日常关联交易预案的议案》。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    根据《公司章程》及公司关于日常关联交易的相关规定，结合公司业务特点及
经营状况，为加强关联交易规范运作，提高决策管理效率，现对 2025 年度公司及公
司控股子公司与关联方发生的日常关联交易预计情况如下：
    公司 2025 年度预计与奇瑞汽车及其关联方在采购商品、接受劳务方面的关联
交易金额共计 1,600 万元人民币；在向关联方销售商品、提供劳务方面的关联交易
金额共计 655,100 万元人民币。
    具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 12 月 19 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及《中国证券报》上的《伯特利关于 2025 年度日常关联交易预
计的公告》（公告编号：2024-099）。
    本议案需提请公司 2025 年第一次临时股东大会审议。


    （三）审议通过《关于修订 2019 年限制性股票激励计划及其实施考核管理办
法的议案》。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    经核查：本次修订 2019 年限制性股票激励计划及其实施考核管理办法有利于
保障公司激励目标的顺利实现，促进公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东
利益的情形。我们同意公司修订《芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2019 年
限制性股票激励计划》及《芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2019 年限制性
股票激励计划实施考核管理办法》等相关文件的内容。
    具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 12 月 19 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及《中国证券报》上的《伯特利关于修订 2019 年限制性股票激
励计划及其实施考核管理办法的说明公告》（公告编号：2024-100）。
    本议案需提请公司 2025 年第一次临时股东大会审议。


    （四）审议通过《关于修订 2021 年第一期员工持股计划及摘要、管理办法的议
案》。



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    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 12 月 19 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及《中国证券报》上的《伯特利关于修订 2021 年第一期员工持
股计划及相关文件的公告》（公告编号：2024-102）。


    （五）审议通过《关于修订 2022 年第一期员工持股计划（草案）及摘要、管理
办法的议案》。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 12 月 19 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及《中国证券报》上的《伯特利关于修订 2022 年第一期员工持
股计划及相关文件的公告》（公告编号：2024-104）。


    （六）审议通过《关于回购注销部分股权激励对象已获授但尚未解除限售的限
制性股票的议案》。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    公司对 2019 年限制性股票激励计划首次授予激励对象已获授但尚未解除限售
的限制性股票 35,000 股进行回购注销，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、
法规和规范性文件及公司《激励计划》的有关规定。监事会核查后同意公司对该激
励对象持有的已获授但尚未解除限售的共计 35,000 股限制性股票进行回购注销。
    具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 12 月 19 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及《中国证券报》上的《伯特利关于回购注销部分股权激励对
象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2024-105）。


    （七）审议通过《关于变更公司注册资本和修订<公司章程>相应条款的议案》。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 12 月 19 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及《中国证券报》上的《伯特利关于变更公司注册资本及修订
公司章程相应条款的公告》（公告编号：2024-106）。
    本议案需提请公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

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三、备查文件

第四届监事会第四次会议决议。



特此公告。

                                   芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

                                                         监   事    会

                                                    2024 年 12 月 19 日




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