证券代码：603738          证券简称：泰晶科技           公告编号：2024-004

                       泰晶科技股份有限公司
                     关于选举监事会主席的公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    泰晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 4 日在公司会
议室以现场会议的方式召开第四届监事会第十八次会议，审议通过《关于选举第
四届监事会主席的议案》，同意选举刘剑先生（简历详见附件）为公司第四届监
事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。


    特此公告。


                                               泰晶科技股份有限公司监事会
                                                          2024 年 1 月 5 日




附件：刘剑先生简历
    刘剑先生，1977 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1998 年 7 月
毕业于武汉理工大学计算机应用专业，大专学历。2009 年 11 月至今，就职于泰
晶科技股份有限公司，历任公司总经理办公室主任、采购部经理、投资者关系总
监；2011 年 12 月至 2021 年 5 月，任公司监事；2018 年 5 月至今，任重庆泰庆
电子科技有限公司监事会主席；2019 年 6 月至今，任湖北东奥电子科技有限公
司监事。
    截至本公告披露日，刘剑先生持有公司 0.01%股权，与公司董事、监事、高
级管理人员、控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。