广东华商律师事务所
关于泰晶科技股份有限公司
2023 年年度股东大会的
法律意见书
二○二四年五月
CHINA COMMERCIAL LAW FIRM. GUANG DONG
深圳市福田区深南大道4011号香港中旅大厦21-26层 邮政编码(P.C.)：518048
21-26/F, China Travel Service Tower, 4011 Shennan Avenue, Futian District, Shenzhen, CHINA
电话(Tel)：0086-755-83025555 传真(Fax)：0086-755-83025068
网址 http://www.huashang.cn
法律意见书
广东华商律师事务所
关于泰晶科技股份有限公司
2023 年年度股东大会的
法律意见书
致：泰晶科技股份有限公司
广东华商律师事务所（以下简称“本所”）接受泰晶科技股份有限公司（以下
简称“公司”）的委托，指派本所吕军旺律师、孟祥旭律师（以下简称“本所律
师”）见证公司2023年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本所律师依
据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》
等法律、法规和规范性法律文件（以下简称“有关法律、法规”）以及《泰晶科技
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，出具本法律意见书。
本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的
资格、召集人资格、会议表决程序是否符合法律、法规及《公司章程》的规定以及
表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等
议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。
本法律意见书仅供本次股东大会之目的而使用，未经本所书面同意，任何人不
得将其用作其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议
一并公告，并对本法律意见书承担相应的责任。
鉴于此，本所律师对本法律意见书出具之日及以前所发生的事实发表法律意见
如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
2024年4月25日，公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于提请召
开2023年年度股东大会的议案》。2024年4月27日，公司董事会在指定信息披露媒
体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告了《泰晶科技股份有限公司关于召
1
法律意见书
开2023年年度股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”），对本次股东
大会的会议召开时间、会议召开地点、会议召集人、会议召开方式、会议审议事项、
会议出席对象、会议登记方法和其他有关事项予以公告。
经核查，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中现场
会议于2024年5月20日9点00分在湖北省随州市曾都经济开发区交通大道泰晶科技半
导体工业园二楼会议室召开，会议由公司董事长喻信东主持。采用上海证券交易所
网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间
段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东大会召开当日的9:15-15:00。参加现场投票及网络投票的股东或股东代理人就
《股东大会通知》所列明的审议事项进行了审议及表决。本次股东大会召开的时间、
地点、审议事项等均与《股东大会通知》一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《公司
章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格
（一）本次股东大会召集人的资格
本次股东大会的召集人为公司董事会。本所律师认为，董事会作为本次股东大
会召集人符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）出席本次股东大会人员的资格
出席本次股东大会有表决权的股东或股东代理人共有22人，出席会议的股东所
持有表决权的股份总数为117,750,955股，占公司有表决权股份总数的31.0425%，
其中：1.经召集人和本所律师验证出席现场会议人员的身份证明文件，现场出席本
次股东大会有表决权的股东或股东代理人共11人，所持有表决权的股份总数为
77,627,333股，占公司有表决权股份总数的20.4648%；2.根据上证所信息网络有限
公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共11人，所
持有表决权的股份总数为40,123,622股，占公司有表决权股份总数的10.5777%。通
过网络投票进行表决的股东，由网络投票数据提供机构验证其股东资格。
2
法律意见书
经核查，出席、列席本次股东大会的其他人员还包括公司的董事、监事及高级
管理人员，部分董事以通讯方式参加本次股东大会。本所律师对本次股东大会进行
了现场见证。
本所律师认为，上述出席公司本次股东大会人员的资格合法有效，符合有关法
律、法规及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）审议的议案
本次股东大会所审议的议案均为《股东大会通知》中所列明的议案，本次股东
大会未出现修改原议案或提出新议案的情形。
（二）表决程序
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。出席现场会议
的股东或股东代理人对列入《股东大会通知》的议案进行了表决，按照《上市公司
股东大会规则》及《公司章程》的规定由本所律师、股东代表和监事代表共同负责
计票和监票。本次股东大会网络投票结束后，上证所信息网络有限公司向公司提供
网络投票的结果，并由该公司对其真实性负责。本次股东大会合并统计了现场投票
与网络投票的表决结果并予以公布，出席本次股东大会的股东或股东代理人对表决
结果没有提出异议。
（三）表决结果
根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，议案 5、6、7、8、11、12、13、
14 对中小投资者单独计票，议案 8、11 关联股东回避表决。本次股东大会审议结
果如下：
1.审议通过了《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意 117,728,455 股，反对 22,500 股，弃权 0 股，同意股数占出
席会议所有股东所持有效表决权的 99.9808%。
3
法律意见书
2.审议通过了《关于 2023 年度财务决算报告和 2024 年度财务预算报告的议
案》
表决结果：同意 117,728,455 股，反对 22,500 股，弃权 0 股，同意股数占出
席会议所有股东所持有效表决权的 99.9808%。
3.审议通过了《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》
表决结果：同意 117,728,455 股，反对 22,500 股，弃权 0 股，同意股数占出
席会议所有股东所持有效表决权的 99.9808%。
4.审议通过了《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意 117,728,455 股，反对 22,500 股，弃权 0 股，同意股数占出
席会议所有股东所持有效表决权的 99.9808%。
5.审议通过了《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2024 年度审计机构的议案》
表决结果：同意 117,728,455 股，反对 22,500 股，弃权 0 股，同意股数占出
席会议所有股东所持有效表决权的 99.9808%。其中，出席本次股东大会的中小投
资者表决情况为：同意 8,696,956 股，反对 22,500 股，弃权 0 股，同意股数占出
席会议中小投资者所持有效表决权的 99.7419%。
6.审议通过了《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》
表决结果：同意 117,728,455 股，反对 22,500 股，弃权 0 股，同意股数占出
席会议所有股东所持有效表决权的 99.9808%。其中，出席本次股东大会的中小投
资者表决情况为：同意 8,696,956 股，反对 22,500 股，弃权 0 股，同意股数占出
席会议中小投资者所持有效表决权的 99.7419%。
7.审议通过了《关于 2023 年年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 117,728,455 股，反对 22,500 股，弃权 0 股，同意股数占出
席会议所有股东所持有效表决权的 99.9808%。其中，出席本次股东大会的中小投
4
法律意见书
资者表决情况为：同意 8,696,956 股，反对 22,500 股，弃权 0 股，同意股数占出
席会议中小投资者所持有效表决权的 99.7419%。
8.审议通过了《关于确认董事 2023 年度薪酬情况及薪酬方案的议案》
表决结果：同意 40,651,930 股，反对 22,500 股，弃权 0 股，同意股数占出席
会议所有股东所持有效表决权的 99.9446%。其中，出席本次股东大会的中小投资
者表决情况为：同意 8,696,956 股，反对 22,500 股，弃权 0 股，同意股数占出席
会议中小投资者所持有效表决权的 99.7419%。关联股东回避表决。
9.审议通过了《关于修订公司发展战略规划（2021 年-2025 年）的议案》
表决结果：同意 117,728,455 股，反对 22,500 股，弃权 0 股，同意股数占出
席会议所有股东所持有效表决权的 99.9808%。
10.审议通过了《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意 117,728,455 股，反对 22,500 股，弃权 0 股，同意股数占出
席会议所有股东所持有效表决权的 99.9808%。
11.审议通过了《关于确认监事 2023 年度薪酬情况及薪酬方案的议案》
表决结果：同意 117,677,775 股，反对 22,500 股，弃权 0 股，同意股数占出
席会议所有股东所持有效表决权的 99.9808%。其中，出席本次股东大会的中小投
资者表决情况为：同意 8,696,956 股，反对 22,500 股，弃权 0 股，同意股数占出
席会议中小投资者所持有效表决权的 99.7419%。关联股东回避表决。
12.审议通过了《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》
本议案采取累积投票方式表决，具体表决情况及结果如下：
12.1 选举喻信东先生为第五届董事会非独立董事
表决结果：同意票数 93,871,776 票，中小投资者同意 3,158,923 票。
12.2 选举王斌先生为第五届董事会非独立董事
表决结果：同意票数 93,871,776 票，中小投资者同意 3,158,923 票。
5
法律意见书
12.3 选举王金涛先生为第五届董事会非独立董事
表决结果：同意票数 93,871,776 票，中小投资者同意 3,158,923 票。
12.4 选举黄大勇先生为第五届董事会非独立董事
表决结果：同意票数 93,871,776 票，中小投资者同意 3,158,923 票。
13.审议通过了《关于选举第五届董事会独立董事的议案》
本议案采取累积投票方式表决，具体表决情况及结果如下：
13.1 选举苏灵女士为第五届董事会独立董事
表决结果：同意票数 93,871,776 票，中小投资者同意 3,158,923 票。
13.2 选举王宇宁女士为第五届董事会独立董事
表决结果：同意票数 93,871,776 票，中小投资者同意 3,158,923 票。
13.3 选举余志勇先生为第五届董事会独立董事
表决结果：同意票数 93,871,776 票，中小投资者同意 3,158,923 票。
14.审议通过了《关于选举第五届监事会股东代表监事的议案》
本议案采取累积投票方式表决，具体表决情况及结果如下：
14.1 于选举刘剑先生为第五届监事会股东代表监事
表决结果：同意票数 93,871,776 票，中小投资者同意 3,158,923 票。
14.2 选举张美昆先生为第五届监事会股东代表监事
表决结果：同意票数 92,709,945 票，中小投资者同意 1,997,092 票。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序均符合有关法律、
法规及《公司章程》的规定；出席会议人员资格和召集人资格合法有效；表决程序
和表决结果合法有效。
6
法律意见书
本法律意见书一式三份。
（以下无正文）
7
法律意见书
（此页为《广东华商律师事务所关于泰晶科技股份有限公司 2023 年年度股东大会
的法律意见书》之签署页，无正文）
广东华商律师事务所
负责人： 经办律师：
高 树 吕军旺
孟祥旭
年 月 日
8
