证券代码：603738           证券简称：泰晶科技        公告编号：2024-054

                       泰晶科技股份有限公司
             2024 年第二次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无


一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2024 年 9 月 30 日
（二）股东大会召开的地点：湖北省随州市曾都经济开发区交通大道泰晶科技半
导体工业园二楼会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                        513
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                117,035,652
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份
                                                                 31.0920
总数的比例（%）

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
    本次会议由董事会召集，采取现场和网络投票相结合的形式召开，会议由董
事长喻信东先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公
司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、 议案名称：关于《公司 2024 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
                              同意                     反对                         弃权
 股东类型                       比例                           比例                      比例
                       票数               票数                               票数
                               （%）                           （%）                     （%）
     A股           114,229,364 97.6021 2,617,032               2.2360        189,256     0.1619

2、 议案名称：关于《公司 2024 年员工持股计划管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
                              同意                     反对                         弃权
 股东类型                       比例                           比例                      比例
                       票数               票数                               票数
                               （%）                           （%）                     （%）
     A股           114,231,364 97.6039 2,616,892               2.2359        187,396     0.1602

3、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年员工持股计划相关事
宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
                              同意                     反对                         弃权
 股东类型                       比例                           比例                      比例
                       票数               票数                               票数
                               （%）                           （%）                     （%）
     A股           114,233,504 97.6057 2,613,992               2.2335        188,156     0.1608

（二） 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
                                       同意                 反对                      弃权
议案
            议案名称                      比例                     比例                    比例
序号                            票数                 票数                      票数
                                          （%）                    （%）                   （%）
       关于《公司 2024 年
       员工持股计划（草
 1                             8,031,618 74.1067   2,617,032       24.1470    189,256        1.7463
       案）》及其摘要的议
       案
       关于《公司 2024 年
 2     员工持股计划管理        8,033,618 74.1251   2,616,892       24.1457    187,396        1.7292
       办法》的议案
       关于提请股东大会
       授权董事会办理
 3                             8,035,758 74.1449   2,613,992       24.1189    188,156        1.7362
       2024 年员工持股计
       划相关事宜的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
    所有议案通过逐项表决均获股东大会审议通过。所有议案均为普通决议议案，
已经出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 1/2 以上通过。本次股
东大会全部议案为对中小投资者单独计票的议案，已对中小投资者单独计票。本
次股东大会全部议案为涉及关联股东回避表决的议案，参加会议的关联股东已回
避表决。
三、律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东华商律师事务所
    律师：彭晓燕、吕军旺
2、 律师见证结论意见：
    律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序均符合有关法律、法规及《公
司章程》的规定；出席会议人员资格和召集人资格合法有效；表决程序和表决结
果合法有效。


    特此公告。


                                            泰晶科技股份有限公司董事会
                                                       2024 年 10 月 1 日




    上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书



    报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议