证券代码：603738          证券简称：泰晶科技         公告编号：2024-058

                      泰晶科技股份有限公司
               第五届监事会第五次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、 监事会会议召开情况
    泰晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议于 2024
年 10 月 28 日在公司会议室以现场会议的方式召开。召开本次监事会的会议通知
及材料已于 2024 年 10 月 23 日以邮件方式送达全体监事。本次会议由监事会主
席刘剑先生主持，应到会监事 3 名，实到 3 名。本次监事会会议的召集、召开及
表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。


    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》
    公司 2024 年第三季度报告严格按照《上海证券交易所股票上市规则》和《上
海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—公告格式》之附件《第五十二号 上
市公司季度报告》等有关规定进行编制。公司 2024 年第三季度报告的内容真实、
准确、完整地反映了公司 2024 年第三季度的实际运营状况，不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的公告。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过《关于会计政策变更的议案》
    公司本次会计政策变更是根据财政部文件的要求进行的合理变更，符合有关
法律法规和《公司章程》等规定。执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地
反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。
    具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的公告。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。




                                              泰晶科技股份有限公司监事会
                                                       2024 年 10 月 30 日