青岛日辰食品股份有限公司

          董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见

    根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，青岛日辰食品股份有限公
司（以下简称“公司”）董事会结合独立董事出具的《青岛日辰食品股份有限公司
独立董事关于独立性自查情况的报告》，就公司在任独立董事的独立性情况进行评
估，出具如下专项意见：
    公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《青岛日辰食品股份有限公司章
程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求，不存在任何妨碍其进行独立客观
判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。




                                          青岛日辰食品股份有限公司董事会
                                                         2024 年 3 月 29 日