证券代码：603755          证券简称：日辰股份          公告编号：2024-022


                   青岛日辰食品股份有限公司
            关于召开 2023 年年度股东大会的通知
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



       重要内容提示：


          股东大会召开日期：2024年4月19日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统



一、     召开会议的基本情况



(一) 股东大会类型和届次

   2023 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会


(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的

   方式


(四) 现场会议召开的日期、时间和地点


   召开的日期时间：2024 年 4 月 19 日   14 点 00 分
   召开地点：青岛市即墨区即发龙山路 20 号公司二楼会议室


(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 19 日
                       至 2024 年 4 月 19 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有
关规定执行。


(七) 涉及公开征集股东投票权

    不涉及


二、    会议审议事项


   本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                                                  投票股东类型
 序号                          议案名称
                                                                    A 股股东
非累积投票议案
  1     《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》                      √
  2     《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》                      √
  3     《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》                    √
  4     《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》                        √
        《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
  5                                                                     √
        报告议案》
  6     《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》                        √
  7     《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》                    √
        《关于公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案
  8                                                                     √
        的议案》
        《关于公司授权管理层向金融机构申请 2024 年度综合授信
  9                                                                     √
        额度的议案》
1、各议案已披露的时间和披露媒体
       上述议案已经公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十四次
   会议审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 3 月 30 日在上海证券交易所网
   站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证
   券时报》《证券日报》上披露的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 5、议案 6、议案 8、议案 9

4、涉及关联股东回避表决的议案：无
   应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无


三、   股东大会投票注意事项



   (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，

       既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进

       行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投

       票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认

       证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。


   (二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户

       所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。


       持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票

       的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的

       相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。


       持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部
         股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各

         类别和品种股票的第一次投票结果为准。


   (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

         以第一次投票结果为准。


   (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。



四、     会议出席对象



(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的

   公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代

   理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


       股份类别         股票代码      股票简称          股权登记日
         Ａ股            603755       日辰股份           2024/4/12


(二) 公司董事、监事和高级管理人员。


(三) 公司聘请的律师。


(四) 其他人员



五、     会议登记方法


（一）出席回复：拟出席会议的股东（亲自或其委托代表）应于 2024 年 4 月 17
日或该日以前，将出席会议的回执以专人传递、邮寄或者传真的方式送达公司证
券事务部。
（二）登记方式：
    1、自然人股东：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能
够表明其身份的有效证件或证明；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人凭
有效身份证件、股东授权委托书（见附件 1）、委托人身份证（复印件）办理登
记。
    2、法人股东：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席
会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资
格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单
位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记。
（三）登记时间：2024 年 4 月 19 日，下午 13:00-13:50
（四）登记地点：青岛日辰食品股份有限公司二楼会议室


六、   其他事项


    （一）联系方式：
    地址：青岛市即墨区青岛环保产业园（即发龙山路 20 号）
    邮编：266200
    联系人：证券事务部 赵兴健
    电话：0532-87520886
    传真：0532-87527777

    （二）本次股东大会与会股东（亲自或其委托代理人）出席本次股东大会的
往返交通和食宿费用自理。


    特此公告。



                                         青岛日辰食品股份有限公司董事会
                                                       2024 年 3 月 30 日


附件 1：授权委托书
附件 1：授权委托书


                          授权委托书

青岛日辰食品股份有限公司：

        兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 4 月 19 日
召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：

 序号                 非累积投票议案名称                 同意    反对   弃权
  1       《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
  2       《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
  3       《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》
  4       《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
          《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用
  5
          情况的专项报告议案》
  6       《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
  7       《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》
          《关于公司董事、监事、高级管理人员 2024 年
  8
          度薪酬方案的议案》
          《关于公司授权管理层向金融机构申请 2024 年
  9
          度综合授信额度的议案》



委托人签名（盖章）：                    受托人签名：


委托人身份证号：                        受托人身份证号：


                                       委托日期：      年   月    日
备注：


委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
愿进行表决。