证券代码：603755               证券简称：日辰股份     公告编号：2024-027


                   青岛日辰食品股份有限公司
                 2023 年年度股东大会决议公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 19 日


(二) 股东大会召开的地点：青岛市即墨区即发龙山路 20 号公司二楼会议室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                         45

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                 67,999,740

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                                69.2772
份总数的比例（%）


(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。


       本次会议由公司董事会召集，经全体董事推举由张华君先生主持，采取现场
投票和网络投票相结合的方式召开及表决。会议的召集、召开程序和表决方式符
合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况


1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席本次股东大会；公司部分高管列席本次股东大会。


二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称：《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

   审议结果：通过

表决情况：

股东类型                  同意                     反对                       弃权

                 票数        比例（%）      票数       比例（%）   票数        比例（%）

   A股         67,999,740        100.0000          0      0.0000          0          0.0000



2、 议案名称：《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

   审议结果：通过

表决情况：

股东类型                  同意                     反对                       弃权

                 票数        比例（%）      票数       比例（%）   票数        比例（%）

   A股         67,999,740        100.0000          0      0.0000          0          0.0000



3、 议案名称：《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》

   审议结果：通过
表决情况：

股东类型              同意                     反对                       弃权

               票数        比例（%）    票数       比例（%）   票数        比例（%）

   A股        67,999,740     100.0000          0      0.0000          0          0.0000



4、 议案名称：《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

   审议结果：通过

表决情况：

股东类型              同意                     反对                       弃权

               票数        比例（%）    票数       比例（%）   票数        比例（%）

   A股        67,999,740     100.0000          0      0.0000          0          0.0000



5、 议案名称：《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告议

   案》

   审议结果：通过

表决情况：

股东类型              同意                     反对                       弃权

               票数        比例（%）    票数       比例（%）   票数        比例（%）

   A股        67,999,740     100.0000          0      0.0000          0          0.0000



6、 议案名称：《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

   审议结果：通过

表决情况：
股东类型              同意                     反对                       弃权

               票数        比例（%）    票数       比例（%）   票数        比例（%）

   A股        67,999,740     100.0000          0      0.0000          0          0.0000



7、 议案名称：《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》

   审议结果：通过

表决情况：

股东类型              同意                     反对                       弃权

               票数        比例（%）    票数       比例（%）   票数        比例（%）

   A股        67,999,740     100.0000          0      0.0000          0          0.0000



8、 议案名称： 关于公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》

   审议结果：通过

表决情况：

股东类型              同意                     反对                       弃权

               票数        比例（%）    票数       比例（%）   票数        比例（%）

   A股        67,999,740     100.0000          0      0.0000          0          0.0000



9、 议案名称：《关于公司授权管理层向金融机构申请 2024 年度综合授信额度的

   议案》

   审议结果：通过

表决情况：

股东类型              同意                     反对                       弃权
                          票数        比例（%）         票数       比例（%）    票数       比例（%）

          A股            67,999,740      100.0000              0       0.0000          0       0.0000



       (二)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况


                                         同意                      反对                弃权
议案
              议案名称
序号                                            比例                   比例                比例
                                  票数                    票数                  票数
                                                （%）                  （%）               （%）
       《关于公司 2023 年
       度募集资金存放与实
 5                               4,686,083 100.0000                0   0.0000          0      0.0000
       际使用情况的专项报
       告议案》
       《关于公司 2023 年
 6     度利润分配方案的议        4,686,083 100.0000                0   0.0000          0      0.0000
       案》
       《关于公司董事、监
       事、高级管理人员
 8                               4,686,083 100.0000                0   0.0000          0      0.0000
       2024 年度薪酬方案的
       议案》
       《关于公司授权管理
       层向金融机构申请
 9                               4,686,083 100.0000                0   0.0000          0      0.0000
       2024 年度综合授信额
       度的议案》



       (三)     关于议案表决的有关情况说明


       1、表决情况：上述议案全部为普通决议事项，获得出席会议的普通股股东及股
       东代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
       2、对中小投资者单独计票的议案：上述议案 5、议案 6、议案 8、议案 9 已对中
       小投资者单独计票。
       3、涉及关联股东回避表决的议案：无
       4、应回避表决的关联股东名称：无
       5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、   律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德和衡律师事务所

律师：王智、马龙飞

2、 律师见证结论意见：


    本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序
和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法律法规以及规
范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法、有效。


    特此公告。




                                        青岛日辰食品股份有限公司董事会
                                                         2024 年 4 月 20 日




    上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书



    报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议