证券代码：605488         证券简称：福莱新材      公告编号：2024-038
债券代码：111012         债券简称：福新转债


                  浙江福莱新材料股份有限公司
            关于召开 2023 年年度股东大会的通知

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




       重要内容提示：


          股东大会召开日期：2024年4月23日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统



一、      召开会议的基本情况



(一)      股东大会类型和届次

2023 年年度股东大会

(二)      股东大会召集人：董事会


(三)      投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

   合的方式


(四)      现场会议召开的日期、时间和地点

   召开的日期时间：2024 年 4 月 23 日 14 点 00 分
   召开地点：浙江省嘉兴市嘉善县姚庄镇利群路 269 号公司九楼会议室
(五)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。

     网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
       网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 23 日
                          至 2024 年 4 月 23 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(六)      融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


          涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
     者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规
     范运作》等有关规定执行。


(七)      涉及公开征集股东投票权

无


二、      会议审议事项


     本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                                            投票股东类型
  序号                       议案名称
                                                              A 股股东
 非累积投票议案
 1       关于 2023 年年度报告及摘要的议案                        √
 2       关于 2023 年度董事会工作报告的议案                      √
 3       关于 2023 年度监事会工作报告的议案                      √
 4       关于 2023 年度财务决算报告的议案                        √
 5       关于 2023 年度利润分配方案的议案                        √
 6       关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案                    √
 7       关于确认董事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬              √
         方案的议案
 8       关于确认监事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬              √
         方案的议案
9           关于变更公司注册资本、修订<公司章程>及公            √
            司部分管理制度的议案
10          关于为客户提供担保的议案                            √
11          关于回购注销部分限制性股票的议案                    √
12          关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融            √
            资相关事宜的议案

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
    上述议案已经公司第二届董事会第三十三次会议、第二届监事会第二十七次
会议审议通过，具体内容详见公司 2024 年 3 月 30 日披露于上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的信息。公司将在 2023 年年度股东
大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载公司《福莱新材 2023
年年度股东大会会议资料》。

2、 特别决议议案：9、10、11、12

3、 对中小投资者单独计票的议案：4、5、6、7、8、10、11、12


4、 涉及关联股东回避表决的议案：11
    应回避表决的关联股东名称：李耀邦、聂胜、毕立林

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无



三、    股东大会投票注意事项



     (一)    本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

        的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）

        进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进

        行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身

        份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。


     (二)    持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东

        账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。


              持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络
        投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户

        下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。


            持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其

        全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别

        以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。


   (三)     同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

        的，以第一次投票结果为准。


   (四)     股东对所有议案均表决完毕才能提交。



四、    会议出席对象



(一)    股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

   册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委

   托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


       股份类别        股票代码      股票简称         股权登记日

         Ａ股           605488       福莱新材          2024/4/17



(二)    公司董事、监事和高级管理人员。


(三)    公司聘请的律师。


(四)    其他人员



五、    会议登记方法


   1、登记方式：
    （1）法人股东：出席会议的法人股东需由法定代表人或者法定代表人委托
的代理人出席会议、法定代表人出席会议的，需持法定代表人本人身份证、能证
明其有法定代表人资格的有效证明和股东账户卡办理登记手续：委托代理人出席
会议的，代理人需持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委
托书、股东账户卡和法人股东单位营业执照复印件办理登记手续。
    （2）自然人股东：出席会议的个人股东需持本人身份证、股东账户卡、有
效持股凭证办理登记手续：个人股东的授权代理人需持本人身份证、委托人的股
东账户卡、委托人的有效持股凭证、书面的股东授权委托书办理登记手续（授权
委托书详见附件一）。
    （3）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执
照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有
本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单
位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（授权委托书
详见附件一）。
    2、登记地点：浙江省嘉兴市嘉善县姚庄镇利群路 269 号公司九楼会议室
    3、登记时间：2024 年 4 月 19 日上午：9:30-11:30 下午：14:00-17:00
    4、股东可采用信函或电子邮件的方式进行登记（需提供有关证件复印件），
信函或电子邮件以登记时间内公司收到为准，并请在信函或电子邮件上注明联系
电话。


六、     其他事项


    1、出席现场会议的股东及代表请携带相关证件原件到场，本次会议会期半
天，与会股东食宿、交通费用自理。
    2、联系人：叶婷婷
    联系电话：0573-89100971
    电子邮箱：zqsw@fulai.com.cn
    传真号码：0573-89100971
    邮编：314100
    联系地址：浙江省嘉兴市嘉善县姚庄镇利群路 269 号

特此公告。


                                    浙江福莱新材料股份有限公司董事会
                                                    2024 年 3 月 30 日


附件 1：授权委托书


    报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书


                        授权委托书

浙江福莱新材料股份有限公司：

      兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 4 月 23 日
召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。




委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：




序号 非累积投票议案名称                    同意        反对   弃权

1     关于 2023 年年度报告及摘要的议案

2     关于 2023 年度董事会工作报告的议案

3     关于 2023 年度监事会工作报告的议案

4     关于 2023 年度财务决算报告的议案

5     关于 2023 年度利润分配方案的议案

6     关于续聘 2024 年度会计师事务所的议
      案

7     关于确认董事 2023 年度薪酬及 2024
      年度薪酬方案的议案

8     关于确认监事 2023 年度薪酬及 2024
      年度薪酬方案的议案
9        关于变更公司注册资本、修订<公司章
         程>及公司部分管理制度的议案

10       关于为客户提供担保的议案

11       关于回购注销部分限制性股票的议案

12       关于提请股东大会授权董事会办理小
         额快速融资相关事宜的议案



委托人签名（盖章）：                    受托人签名：


委托人身份证号：                        受托人身份证号：


                                       委托日期：      年 月 日


备注：


委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。