证券代码：605488         证券简称：福莱新材          公告编号：临 2024-050
债券代码：111012         债券简称：福新转债



                   浙江福莱新材料股份有限公司
            第二届董事会第三十四次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十四次
会议于 2024 年 4 月 29 日以现场结合通讯的方式召开，会议通知于 2024 年 4 月
26 日以书面、邮件通知的方式发出，会议的召开符合《公司法》和相关法律法规
以及《公司章程》《董事会议事规则》的规定。会议应出席董事 7 人，实际出席
董事 7 人。本次会议由董事长夏厚君先生主持，公司全体监事会成员和高级管理
人员列席了会议。会议经过讨论审议，以书面投票表决方式通过了以下决议：
    一、审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》
    公司董事会认为：公司 2024 年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、
法规以及中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的规定，报告的内容真实、
准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
    本议案在提交董事会前已经公司董事会审计委员会审议通过。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定信息披露媒体的《福莱新材 2024 年第一季度报告》。
    二、审议通过《关于会计政策变更的议案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定信息披露媒体的《福莱新材关于会计政策变更的公告》。

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特此公告。


                 浙江福莱新材料股份有限公司
                                      董事会
                           2024 年 4 月 30 日




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