证券代码：605488         证券简称：福莱新材         公告编号：临 2024-074
债券代码：111012         债券简称：福新转债



                   浙江福莱新材料股份有限公司
                 第三届监事会第一次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会
议于 2024 年 6 月 14 日以现场会议的方式召开。经全体监事一致同意，本次会议
豁免通知时限要求，会议通知于公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生第三
届监事会成员后，以口头方式通知全体监事。会议的召开符合《公司法》和相关
法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》的规定。会议应出席监事 3 人，
实际出席监事 3 人。本次会议由全体监事共同推举刘延安先生主持，公司董事会
秘书列席了会议。会议经过讨论审议，以书面投票表决方式通过了以下决议：
    一、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
    监事会同意选举刘延安先生为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审
议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
息披露媒体披露的《福莱新材关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理
人员、内部审计负责人、证券事务代表的公告》。
    特此公告。
                                               浙江福莱新材料股份有限公司
                                                                    监事会
                                                         2024 年 6 月 15 日



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