证券代码：605488         证券简称：福莱新材        公告编号：临 2024-072
债券代码：111012         债券简称：福新转债



                   浙江福莱新材料股份有限公司
 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、
            内部审计负责人、证券事务代表的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 14 日召
开 2024 年第二次临时股东大会，选举产生了公司第三届董事会非独立董事和独
立董事、第三届监事会非职工代表监事，其中非职工代表监事与公司职工代表大
会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。公司第三届董事会、监
事会任期均自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。
    在完成董事会、监事会换届选举后，公司于同日召开第三届董事会第一次会
议和第三届监事会第一次会议，选举产生了公司董事长、副董事长、董事会各专
门委员会委员及监事会主席，并聘任了高级管理人员、内部审计负责人和证券事
务代表。现将相关情况公告如下：

    一、第三届董事会及专门委员会组成情况
    （一） 第三届董事会组成情况
    公司第三届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名，
具体成员如下：
    1、董事长：夏厚君先生
    2、副董事长：涂大记先生
    3、董事会成员：夏厚君先生、涂大记先生、李耀邦先生、聂胜先生、李敬
先生（独立董事）、吕炜劼先生（独立董事）、申屠宝卿女士（独立董事）。
    公司第三届董事会董事任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会审议通过

                                   1
之日起生效。
    （二） 第三届董事会专门委员会设立及组成情况
    公司第三届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核
委员会共四个专门委员会。各专门委员会具体组成如下：
    1、战略委员会：
    主任委员：夏厚君先生
    委员：李耀邦先生、申屠宝卿女士
    2、审计委员会：
    主任委员：李敬先生
    委员：涂大记先生、吕炜劼先生
    3、提名委员会：
    主任委员：吕炜劼先生
    委员：涂大记先生、申屠宝卿女士
    4、薪酬与考核委员会：
    主任委员：李敬先生
    委员：李耀邦先生、吕炜劼先生
    独立董事在公司第三届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会
中均过半数并担任主任委员(召集人)。审计委员会成员不存在担任高级管理人员
的董事，且审计委员会的主任委员李敬先生为会计专业人士，符合相关法律法规、
《公司章程》的规定。公司第三届董事会各专门委员会委员任期与公司第三届董
事会一致。

    二、第三届监事会组成情况
    公司第三届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名、职工代表监
事 1 名，具体成员如下：
    1、监事会主席：刘延安先生
    2、非职工代表监事：刘延安先生、李亮先生
    3、职工代表监事：夏后花女士
    公司第三届监事会监事任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会审议通过
之日起生效。

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    三、高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代表的聘任情况
    1、总经理：李耀邦先生
    2、副总经理：聂胜先生、毕立林先生
    3、财务负责人：毕立林先生
    4、董事会秘书：毕立林先生
    5、内部审计负责人：费贵龙先生
    6、证券事务代表：叶婷婷女士
    上述人员任期与公司第三届董事会任期一致。上述人员均具备与其行使职权
相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》
等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、
上海证券交易所处罚的情形。另外，董事会秘书毕立林先生和证券事务代表叶婷
婷女士已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书，符合相关任职要求。

    四、董事会秘书、证券事务代表联系方式
    联系地址：浙江省嘉兴市嘉善县姚庄镇利群路 269 号
    联系电话：0573-89100971
    联系邮箱：zqsw@fulai.com.cn

    五、公司换届离任情况
    公司本次换届选举完成后，郝玉贵先生、严毛新先生不再担任公司独立董事，
刘学长先生不再担任公司职工代表监事。公司对上述离任董事、监事在任职期间
的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

    六、其他说明
    公司第三届董事会董事、第三届监事会监事简历详见公司分别于 2024 年 5
月 13 日、2024 年 5 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定
信息披露媒体披露的《福莱新材关于选举第三届监事会职工代表监事的公告》 福
莱新材关于董事会、监事会换届选举的公告》。公司非董事高级管理人员、内部
审计负责人、证券事务代表简历详见本公告附件。


    特此公告。

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    浙江福莱新材料股份有限公司
                         董事会
              2024 年 6 月 15 日




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附件：非董事高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代表简历
    一、非董事高级管理人员
    毕立林先生，1979 年 10 月出生，2005 年 6 月毕业于江苏大学会计学专业，
研究生学历，并获得注册会计师、税务师、法律职业资格证书。曾任弓箭玻璃器
皿（南京）有限公司财务分析主管，浙江海通钢业有限公司财务经理、财务总监；
2020 年 5 月至 2021 年 6 月，担任本公司董事长助理一职；自 2021 年 6 月 16 日
起，任公司副总经理、财务负责人、董事会秘书职务。
    毕立林先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股
东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截至本公告披露日，
毕立林先生持有本公司股份 331,200 股。
    二、内部审计负责人简历
    费贵龙先生，1978 年 5 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，
高级会计师。1997 年 1 月至 2004 年 1 月，安徽安德利百货股份有限公司会计，
2004 年 2 月至 2020 年 12 月，晋亿实业股份有限公司成本会计、财务部副科长、
2011 年 1 月始任财务部副经理、会计负责人，2021 年 1 月加入本公司，历任审
计部高级经理、总监。
    费贵龙先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股
东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截至本公告披露日，
费贵龙先生持有本公司股份 20,300 股。
    三、证券事务代表简历
    叶婷婷女士，1990 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科，
中级会计师。曾任浙江福莱新材料股份有限公司出纳、总账会计、会计主管、财
务经理，2023 年 5 月起任浙江福莱新材料股份有限公司证券事务代表。
    叶婷婷女士与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股
东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截至本公告披露日，
叶婷婷女士持有本公司股份 6,090 股。




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