证券代码：605488         证券简称：福莱新材         公告编号：临 2024-096
债券代码：111012         债券简称：福新转债



                   浙江福莱新材料股份有限公司
               第三届监事会第三次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会
议于 2024 年 7 月 10 日以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2024 年 7 月 5
日以邮件通知的方式发出，会议的召开符合《公司法》和相关法律法规以及《公
司章程》《监事会议事规则》的规定。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
本次会议由监事会主席刘延安先生主持，公司董事会秘书列席了会议。会议经过
讨论审议，以书面投票表决方式通过了以下决议：
    一、审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除
限售期解除限售条件成就的议案》
    监事会认为：本次可解除限售的激励对象解除限售资格合法、有效，公司
《2023 限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）首次授予部分第一
个解除限售期解除限售条件已经成就。本次解除限售不存在损害公司及全体股东
尤其是中小股东利益的情形，同意公司对符合解除限售条件的激励对象按规定解
除限售，并为其办理相应的解除限售手续。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指
定信息披露媒体上披露的《福莱新材关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予
部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。
    二、审议通过《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票
及调整回购价格的议案》

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    监事会认为：公司本次回购注销 384,000 股限制性股票事项符合《上市公司
股权激励管理办法》等法律法规及《激励计划》的有关规定，符合公司全体股东
和激励对象的一致利益。本次回购注销限制性股票的审议程序符合相关规定，合
法有效。公司回购股份的资金全部为自有资金，不会对公司的财务状况和经营成
果产生实质性影响，不会影响公司管理团队与核心骨干的勤勉尽职，也不存在损
害公司及全体股东利益的情形，监事会同意本次回购注销部分限制性股票事项。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指
定信息披露媒体上披露的《福莱新材关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划
部分限制性股票及调整回购价格的公告》。
    三、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响公
司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为。公司使
用闲置募集资金补充流动资金已履行必要的决策程序，有利于提高募集资金使用
效率，降低公司财务费用，维护公司全体股东的利益，不存在损害公司及其股东
利益的情形。综上所述，监事会同意本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资
金的事项。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指
定信息披露媒体上披露的《福莱新材关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资
金的公告》。
    四、审议通过《关于在 2024 年度担保预计额度内增加被担保对象的议案》
    监事会认为：公司在 2024 年度新增担保预计额度不变的前提下，增加嘉兴
富扬贸易有限公司为被担保对象，有助于进一步推进嘉兴富扬贸易有限公司的业
务发展。审议程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存
在损害公司及中小股东利益的情形。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指

                                    2
定信息披露媒体上披露的《福莱新材关于在 2024 年度担保预计额度内增加被担
保对象的公告》。
    五、审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>的议案》
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指
定信息披露媒体上披露的《福莱新材关于变更公司注册资本、修订<公司章程>的
公告》。


    特此公告。


                                              浙江福莱新材料股份有限公司
                                                                   监事会
                                                        2024 年 7 月 11 日




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