证券代码：605488         证券简称：福莱新材        公告编号：临 2024-121
债券代码：111012         债券简称：福新转债



                     浙江福莱新材料股份有限公司
 关于实际控制人及其一致行动人协议转让公司部分股份暨
                      权益变动的提示性公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    重要内容提示：
       本次权益变动为浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称“上市公司”、
“公司”或“福莱新材”）实际控制人夏厚君先生及其一致行动人嘉兴市进取企
业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“进取管理公司”）拟通过协议转让方
式向江苏银创资本管理有限公司(代表“银创源通清泉 3 号私募证券投资基金”)
（以下简称“受让方”或“银创资本”）转让其持有的 9,750,000 股股份，占上
市公司总股本的 5.13%。
       本次权益变动不触及要约收购。
       本次协议转让后，夏厚君先生及其一致行动人进取管理公司合计持有上
市公司 100,783,500 股股份，占上市公司总股本的 52.99%。本次权益变动不会导
致公司控股股东及实际控制人发生变化。
       本次交易尚需通过上海证券交易所合规性审核，并在中国证券登记结算
有限责任公司上海分公司办理股份过户登记手续。该事项能否实施完成及最终实
施结果尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
    一、   本次权益变动基本情况
    公司于 2024 年 10 月 08 日，收到公司实际控制人夏厚君先生及其一致行动
人进取管理公司与银创资本于当日签署的《股份转让协议》。夏厚君先生、进取
管理公司分别将其持有上市公司股份 7,450,000 股、2,300,000 股无限售流通股股

                                    1
份转让银创资本，转让股份合计 9,750,000 股，转让股份占公司总股本的 5.13%，
转让价格 13.00 元/股，股份转让价款为人民币 126,750,000.00 元（大写：壹亿贰
仟陆佰柒拾伍万元整）。本次协议转让完成后，夏厚君先生及其一致行动人进取
管理公司合计持有上市公司 100,783,500 股股份，占上市公司总股本的 52.99%。
本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
    本次协议转让前后，交易各方持有公司股份比例情况如下：
                                本次变动前                     本次变动后

      股东名称
                      持股数量（股）     持股比例     持股数量（股）    持股比例


         夏厚君         97,483,500           51.26%     90,033,500          47.34%

 嘉兴市进取企业管理

  合伙企业（有限合      13,050,000           6.86%      10,750,000          5.65%

         伙）

     一致行动人
                        110,533,500          58.12%    100,783,500          52.99%
      （合计）

      银创资本              0                 0%         9,750,000          5.13%

    注：因公司尚处于可转债转股期间，股本总数持续变化。上述比例以 2024 年 10 月

08 日公司总股本进行计算。

    二、     交易双方基本情况
   （一） 受让方基本情况（甲方）
   甲方基本情况：
   名称：江苏银创资本管理有限公司(代表“银创源通清泉 3 号私募证券投资基
   金”)
   法定代表人：顾海霞
   统一社会信用代码：91320105765251987C
   住所：南京市建邺区庐山路 188 号 511-512 室(电梯编号楼层 8 楼 811-812 号
   房)
   通讯地址：江苏省南京市建邺区庐山路 188 号新地中心一期 811-812 室
   （二） 转让方基本情况（乙方）

                                         2
   乙方 1 基本情况：
   姓名：夏厚君
   身份证：422124***
   通讯地址：上海市闵行区***
   乙方 2 基本情况：
    名称：嘉兴市进取企业管理合伙企业（有限合伙）
    执行事务合伙人：夏厚君
    统一社会信用代码:91330421MA28B2XK7U
    住所地：嘉善县姚庄镇振兴路 380-10 号 2 单元 2307 室
       三、   本次权益变动相关协议的主要内容
   鉴于双方签订的《股份转让协议》相关的主要内容如下：
       （一）标的股份
    乙方同意根据本协议约定的条款和条件将其合计持有的上市公司 9,750,000
股股份，约占上市公司股本总额的 5.13％（以下简称“标的股份”），通过协议
转让的方式转让给甲方，甲方同意根据本协议约定的条款和条件受让该等标的股
份。
       （二）标的股份的转让价款
    1. 经双方协商一致，标的股份转让价格为 13.00 元/股，标的股份转让的总
价款（含税）共计人民币 126,750,000.00 元（大写：壹亿贰仟陆佰柒拾伍万元整）。
    2. 双方同意，协议签订后至标的股份在中国证券登记结算有限公司上海分
公司（以下简称“中登公司”）办理完成过户登记手续之日期间，上市公司如发
生配股、资本公积金转增股本等除权事项的，则本协议约定的转让股份数量应相
应进行调整，以保持约定的股份转让比例不变，且该等情况下股份转让总价款不
变；发生现金分红、派息等除息事项的，则本协议约定的转让股份数量不作调整，
但转让股份的转让单价将扣除除息分红金额，转让总价款相应变化。
       （三）股份转让价款的支付及股份交割
    本次交易标的股份转让价款全部以现金方式按以下约定分期支付：
    1.本协议签署且上市公司发布公告之后，乙方向上交所递交本次股份转让申
请材料的 10 个交易日内，甲方支付人民币 5,000,000.00 元（大写：人民币伍佰

                                     3
万元整）给乙方，向乙方 1、乙方 2 账户支付的具体金额按照乙方 1、乙方 2 各
自实际转让股份数量的比例分配。
    2. 交易所 出具股 份转 让确认文 件后 15 个 交易日内 ，甲方 支付 人民币
20,000,000.00 元（大写：人民币贰仟万元整），向乙方 1、乙方 2 账户支付的具
体金额按照乙方 1、乙方 2 各自实际转让股份数量的比例分配。
    3.本次股份转让过户手续完成之日起 10 个交易日内，甲方支付人民币
63,725,000.00 元（大写：陆仟叁佰柒拾贰万伍仟元整），向乙方 1、乙方 2 账户
支付的具体金额按照乙方 1、乙方 2 分别转让股份数量的比例分配。
    4.剩余股份转让款 38,025,000.00 元（大写：人民币叁仟捌佰零贰万伍仟元整）
在完成前述股份过户后 12 个月内进行支付，向乙方 1、乙方 2 账户支付的具体
金额按照乙方 1、乙方 2 分别转让股份数量的比例分配。上述款项支付所涉之银
行手续费用由甲方承担并在汇款时直接支付。甲方迟延支付转让款的，需按照未
付款日万分之五的标准向乙方支付违约金。
    5.本次股份转让由甲方、乙方双方按照中华人民共和国法律、法规及有关政
府部门、证券登记或交易主管部门的规定，由双方各自依法自行承担税费。
    四、   所涉后续事项
    1、本次协议转让双方将严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共
和国证券法》《上市公司收购管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、监事、高级管理
人员减持股份》等有关规定的要求。
    2、上述股东权益变动事项涉及信息披露义务人的权益变动报告书，详见于
同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福莱新材简式权益变动
报告书（转让方）》《福莱新材简式权益变动报告书（受让方）》。
    3、本次交易尚需通过上海证券交易所合规性审核，并在中国证券登记结算
有限责任公司上海分公司办理股份过户登记手续。该事项能否实施完成及最终实
施结果尚存在不确定性。
    4、本次协议转让不涉及公司控制权变更，本次权益变动不会导致公司控股
股东及实际控制人发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。本
次协议转让不涉及要约收购。

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   本次协议转让涉及的后续事宜，公司将按照相关事项的进展情况及时履行信
息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。


   特此公告。


                                           浙江福莱新材料股份有限公司
                                                                董事会
                                                    2024 年 10 月 10 日




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