证券代码：605488          证券简称：福莱新材        公告编号：临 2024-129
债券代码：111012          债券简称：福新转债



                   浙江福莱新材料股份有限公司
     关于变更公司注册资本、修订《公司章程》的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 24 日召
开了第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公
司章程>的议案》，具体情况如下：
    一、公司变更注册资本相关情况
    1、公司于 2024 年 3 月 28 日召开第二届董事会第三十三次会议审议通过了
《关于回购注销部分限制性股票的议案》，于 2024 年 6 月 24 日召开第三届董事
会第二次会议审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格及数
量的议案》。根据《公司 2021 年限制性股票激励计划》的相关规定，激励对象已
获授但尚未解除限售的全部或部分限制性股票合计 851,657 股由公司回购注销。
回购完成后公司股份总数将由 191,032,232 股减少至 190,180,575 股，公司注册资
本将由 191,032,232 元减少至 190,180,575 元。
    2、公司于 2024 年 7 月 10 日召开第三届董事会第三次会议审议通过了《关
于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议
案》。根据《公司 2023 年限制性股票激励计划》的相关规定，激励对象已获授但
尚未解除限售的全部或部分限制性股票合计 384,000 股由公司回购注销。回购完
成后公司股份总数将由 190,180,575 股减少至 189,796,575 股，公司注册资本将由
190,180,575 元减少至 189,796,575 元。
    综上，公司股份总数将由 191,032,232 股减少至 189,796,575 股，公司注册资
本将由 191,032,232 元减少至 189,796,575 元。

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二、本次《公司章程》修订情况
    根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股
票上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司
章程》中的部分条款进行相应修订。具体修订内容如下：

序号      修订前                          修订后
1         第六条公司注册资本为人民币 第六条公司注册资本为人民币
          191,032,232 元。                189,796,575 元。
2         第二十条公司股份总数为 第二十条公司股份总数为
          191,032,232 股，公司现有的股 189,796,575 股，公司现有的股本
          本结构为：普通股 191,032,232 结构为：普通股 189,796,575 股。
          股。
    除以上条款的修改外，《公司章程》其他条款不变。上述事项尚需提交公司
股东大会审议，审议通过后需向市场监督管理部门办理变更登记与备案，最终以
市场监督管理部门备案的《公司章程》为准。公司董事会提请股东大会授权公司
经营管理层具体办理上述变更登记等相关后续事宜。


    特此公告。




                                              浙江福莱新材料股份有限公司
                                                                    董事会
                                                        2024 年 10 月 26 日




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